山东民和牧业股份有限公司
关于举行2019年度报告网上说明会的通知
（上接54版）
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2020-024
山东民和牧业股份有限公司
关于举行2019年度报告网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2020年4月24日（星期五）下午15：00-17：00通过全景网举行2019年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司副董事长兼总经理孙宪法先生、董事会秘书张东明先生、财务总监曲平先生、独立董事刘嘉厚先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2020-014
山东民和牧业股份有限公司
关于控股股东及其一致行动人减持计划届满的公告
控股股东孙希民及其一致行动人孙宪法、王玲向本公司信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年9月21日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号2019-038），公司控股股东、实际控制人、董事长孙希民先生及其一致行动人孙宪法先生、王玲女士计划以竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过18,122,798股，不超过公司股份总数的6%。
公司2020年1月21日披露了《关于控股股东及其一致行动人减持股份进展公告》（公告编号2020-002），截至该公告披露日，王玲女士以集中竞价方式减持664,990股，占公司总股本的0.22%，减持时间已过一半。
近日，公司收到孙希民先生、孙宪法先生及王玲女士《股份减持情况告知函》，截至本公告日，本次减持计划已届满，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
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王玲女士减持股份来源为二级市场买入。
2、股东本次减持前后持股情况
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注：上述所列数据因四舍五入原因尾数上略有差异。
三、其他说明
1、本次减持未违反《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定的情况。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，减持计划实施情况与此前已披露的减持计划、承诺一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。
3、本次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
四、备查文件
《股份减持情况告知函》
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2020-018
山东民和牧业股份有限公司关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2020年4月19日审议通过《关于续聘审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报表的审计机构，该事项还需提交2019 年度股东大会审议通过方可实施。现将具体情况公告如下：
一、关于续聘年度审计机构的情况说明
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往担任公司审计机构期间，在执行审计工作过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会相关规定，发表独立、客观、公正的审计意见，切实履行审计委托中所确定的责任和义务。公司董事会决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2020年度财务报表的审计机构，审计报酬为70万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2、机构性质：特殊普通合伙企业
3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。
4、注册地址：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
5、业务资质：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、是否曾从事过证券服务业务：
中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，2019年度完成35家上市公司的年报审计业务。
7、投资者保护能力：
中兴华所计提职业风险基金11,335万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
8、是否加入相关国际会计网络：否。
（二）人员信息
中兴华所现有从业人员2086人。首席合伙人李尊农，现有合伙人131人，注册会计师817人，一年内增加注册会计师15人，其中从事过证券服务业务的注册会计师337人。
（三）业务信息
中兴华所上年度业务收入109,163万元，其中审计业务收入83,877万元，证券业务收入18,765万元；净资产30,637万元；上年上市公司年报审计35家，收费总额3,461万元。上市公司涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等，审计的上市公司资产总额均值744,387万元。
（四）执业信息
1、独立性：中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
2、是否具备相应专业胜任能力
拟任项目合伙人赵恒勤、质量控制负责人李晓思、签字注册会计师赵恒勤和刘珍珍均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相应专业胜任能力。
（1）拟任项目合伙人赵恒勤从业经历
拟签字注册会计师赵恒勤（项目合伙人）：自1990年7月起从事审计工作，从事证券服务业务超过20年，先后为中国重汽（000951）、民和股份（000234）、双杰电气（300444）、名洋会展（831946）、维冠视界（835002）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务，涉及的行业主要有汽车制造，电网，金融，农业养殖，机械制造，房地产，制药等，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
（2）拟任质量控制复核人李晓思从业经历
拟担任项目质量控制复核人李晓思女士：注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过16年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。
（3）拟任签字会计师刘珍珍从业经历
拟签字注册会计师刘珍珍：自2012年从事审计工作，从事证券服务业务超过7年，先后为民和股份（000234）、双杰电气（300444）、维冠视界（835002）等公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务。具备相应专业胜任能力，无兼职情况。
（五）诚信记录
1、中兴华所近3年受到行政处罚0次、受到行政监管措施4次，受到行业自律监管措施1次。
2、签字注册会计师赵恒勤和刘珍珍最近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
三、续聘会计师事务所履行的程序说明
（一）公司董事会审计委员会经过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析，认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报表审计机构。
（二）公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报表审计机构。
（三）独立董事对该事项发表的事前认可意见和独立意见如下：
事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备从事证券业务的专业素养和丰富经验，具备足够的独立性、专业胜任能力，能严格依据现行法律法规的相关规定对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平，所出具的报告及时、全面、客观。经过对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）过往的审计情况及执业质量进行了核查和评价，提议续聘其为公司2020年度财务报表审计机构。同意将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：综合考虑会计师事务所的独立性、专业胜任能力后决定续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报表审计机构。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），同意将该事项提交公司股东大会审议。
四、备查文件
（一）第七届董事会第五次会议决议；
（二）独立董事对相关事项的独立意见；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十一日
