杰克缝纫机股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购
注销实施公告
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-028
杰克缝纫机股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购
注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●回购注销原因：受宏观经济波动影响，行业市场环境发生较大变化，公司业绩增长面临较大压力，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果和激励目的，为保护激励对象工作积极性，真正落实股权激励实质，杰克缝纫机股份有限公司 （以下简称“公司”）于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划，同时回购注销第二期、第三期已授予已但尚未解除限售的限制性股票1,461,600股
●本次注销股份的有关情况
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一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
公司于2019年12月30日召开第四届董事会第四十九次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司2020年1月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-077、2019-078）。
公司于2020年1月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2018年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，具体内容详见公司2020年1月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020－006）。
2020年1月18日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-007），至今公示期已满45天，公示期间公司未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
二、本次限制性股票回购注销情况
（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据
受宏观经济波动影响，行业市场环境发生较大变化，在此情况下，公司业绩增长面临较大压力，达成限制性股票激励设定业绩考核要求难度较大，继续实施本次限制性股票激励计划难以达到预期的激励效果，为避免激励对象受限制性股票未能达成的负激励影响，对激励计划第二期、第三期已获授但尚未解除限售的限制性股票行回购注销处理。
（二）本次回购注销的相关人员、数量
本次回购注销限制性股票涉及全部激励对象12人，合计拟回购注销限制性股票1,461,600股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票0股。
（三）回购注销安排
公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户（B883114548），并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。预计本次限制性股票于2020年4月24日完成注销，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况
公司本次回购注销限制性股票后，公司股份结构变动情况如下：
单位：股
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四、说明及承诺
公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的规定和公司《2018年限制性股票激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。本次回购注销限制性股票事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。
公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。
五、法律意见书的结论性意见
北京国枫律师事务认为：公司本次终止实施及回购注销事宜已履行的程序符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，尚需经公司股东大会审议通过，履行相应信息披露义务；本次回购注销尚需按照《公司法》及相关规定办理股份注销及减资手续；本次终止的原因、本次回购注销价格及数量的确定符合《管理办法》等法律法规及《股权激励计划》的相关规定。
六、备查文件
（一）回购注销实施申请
（二）经公司及董事会盖章、董事长签字的说明及承诺书
特此公告。
杰克缝纫机股份有限公司董事会
2020年4月22日
证券代码：603337 证券简称：杰克股份 公告编号：2020-029
杰克缝纫机股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月21日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会现场会议由公司董事长赵新庆先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国》等有关法律法规、部门规律、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢云娇女士出席本次会议；
4、公司副总经理黄展洲、邱杨友出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于调整公司董事会成员人数、修改经营范围暨修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2020年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2019年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司2019年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司及子公司申请银行综合授信及办理相关担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于向子公司及孙公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
15、关于公司换届选举董事的议案
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16、关于选举独立董事的议案
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17、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、成威
2、律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书《北京国枫律师事务所关于杰克缝纫机股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书》。
杰克缝纫机股份有限公司
2020年4月22日
