浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-025
浙江双环传动机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知已于2020年4月17日以电话方式发出，会议于2020年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，本次会议由董事长吴长鸿先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真研究，会议审议并通过了如下议案：
审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于设立杭州分公司的公告》具体内容详见2020年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-027
浙江双环传动机械股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票（股票简称：双环传动，股票代码：002472）于2020年4月17日、4月20日、4月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20％以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核查，现就有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、2020年4月15日，公司在指定媒体上披露了《2020年第一季度业绩预告》（公告编号：2020-023），受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，国内汽车市场产销大幅下降、公司及上下游企业复工延迟、物流受阻等因素，导致公司一季度营业归属于上市公司股东的净利润出现亏损。随着国内疫情逐步得到控制，公司已逐步恢复到正常生产经营状态，公司管理层及时调整经营策略，积极应对疫情带来的不利影响。
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司2020年第一季度报告预约披露日为2020年4月30日，公司将在2020年第一季度报告中详细披露具体财务数据。
除以上情况外，公司其他日常经营情况及内外部环境未发生重大变化。
4、2020年4月17日，公司在指定媒体上披露了《关于全资子公司获得特斯拉样品采购订单的公告》（公告编号：2020-024），公司下属全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司获得了特斯拉公司样品采购订单，特斯拉将向全资子公司采购传动零部件。
此次交易为样品采购，涉及数量较少，全资子公司不做收费。因此，预计该事项对公司本年度的经营业绩不会产生实质性影响。本次与特斯拉的合作，在执行过程中在法规政策、市场等方面可能存在受不可抗力因素造成的风险；此次样品开发完成后进入实质性批量供货尚存在不确定因素。公司郑重提示投资者注意投资风险。
5、经核查，公司和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
6、经核查，在本次股票异常波动期间，公司实际控制人不存在买卖公司股票情况。
三、关于2019年度利润分配预案的预披露
根据深圳证券交易所有关规定，如股价异动发生在年度报告或半年度报告披露前10个交易日内，上市公司应当在异常波动公告中对利润分配方案进行预披露。公司计划于2020年4月28日披露2019年年度报告，根据前述规定，公司对2019年度利润分配预案进行预披露：
以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.46元（含税）。（注：本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。）
四、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
五、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司于2020年2月29日在指定媒体上披露了《2019年度业绩快报》（公告编号：2020-011），经公司财务部门初步核算，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,267.87万元。本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2019年年度报告为准。
3、公司于2020年4月15日在指定媒体上披露了《2020年第一季度业绩预告》（公告编号：2020-023），经公司财务部门初步核算，预计2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润亏损1,800万元一2,300万元。本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司2020年第一季度报告为准。
4、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年4月21日
证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2020-026
浙江双环传动机械股份有限公司
关于设立杭州分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于设立杭州分公司的议案》，具体情况如下：
一、概况
公司因业务发展需要拟在浙江省杭州市设立分公司（以下简称“杭州分公司”）。根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，本次公司设立杭州分公司事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。
本次设立杭州分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立分支机构的基本情况
1、分支机构的名称：浙江双环传动机械股份有限公司杭州分公司
2、分支机构类型：股份有限公司分公司（上市）
3、分支机构负责人：吴长鸿
4、营业场所：浙江省杭州市余杭区五常街道荆长路658-1号2幢和合大厦101、202、203、301、701、702、703、801、802、901、902、903室
5、经营范围：一般项目：齿轮及齿轮减、变速箱制造；轴承、齿轮和传动部件制造；机械零件、零部件加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（在总公司经营范围内从事经营活动）
上述拟设立分公司的基本情况均以工商登记机关核准登记为准。
三、设立分支机构的目的、存在的风险和对公司的影响
根据《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。本次公司在杭州市设立分公司，有利于公司业务发展，符合公司的整体发展规划。该事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2020年4月21日
