上海爱建集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2020-026
上海爱建集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年4月22日
(二)股东大会召开的地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长王均金先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其余董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，其余监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2019年度利润分配方案（草案）
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2019年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度年报审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订〈上海爱建集团股份有限公司章程〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于爱建集团及控股子公司2020年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于爱建集团及控股子公司2020年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决情况
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案4、8、9为对中小投资者单独计票的议案；本次股东大会审议的议案9为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海均瑶（集团）有限公司已回避表决；本次股东大会审议的议案7、8为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛 林惠
2、律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所律师现场见证了公司本次年度股东大会并出具了法律意 见书。通过现场见证，见证律师确认：公司本次股东大会的召集、召开程序及表 决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定， 出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真 实、合法、有效，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海爱建集团股份有限公司
2020年4月23日
证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2020-027
上海爱建集团股份有限公司
关于以公司持有的华瑞租赁全部股权
之股东权益价值增资爱建租赁的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为整合租赁业务板块资源，完善治理结构，提高管理效率，增强上海爱建融资租赁有限公司（以下简称：爱建租赁）资本实力，并为下一步业务发展做好准备，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）拟以持有的上海华瑞融资租赁有限公司（以下简称“华瑞租赁”）全部股权（占其全部股权比重75%）经评估的股东权益价值，分别对爱建租赁公司和爱建（香港）有限公司（以下简称“爱建香港”）进行增资，爱建香港所获增资股权将全额增资爱建租赁。增资完成后，华瑞租赁保持中外资股东股权比例75%︰25%不变，由爱建集团直接控股变为子公司爱建租赁控股。
公司于2019年8月28日开第八届董事会第2次会议，审议通过《关于以公司持有的华瑞租赁全部股权之股东权益价值增资爱建租赁的议案》，同意：以坤元资产评估有限公司2019年8月6日出具的《上海华瑞融资租赁有限公司拟进行股权变更涉及的股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（以2019年6月30日为评估基准日，按资产基础法评估评估确认的华瑞租赁股东全部权益价值为人民币1,647,627,255.78元为依据，公司以持有华瑞租赁75%股权中的75%，即56.25%的华瑞租赁股权，对应股东权益评估价值人民币926,790,331元，直接增资爱建租赁；公司以持有华瑞租赁75%股权中的25%，即18.75%的华瑞租赁股权，对应股东权益评估价值人民币308,930,110元，先向爱建香港公司增资，再由爱建香港将所获增资股权全额增资爱建租赁；保持爱建租赁中外资股东股权比例75%︰25%不变。（表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对）
本次增资不需经股东大会批准，本次增资尚需取得相关主管部门的批复。（上述事项详见公司于2019年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公司临2019-054号公告）
根据爱建集团八届2次董事会相关决议，爱建集团已将所持有华瑞租赁56.25%股权增资爱建租赁，并将持有华瑞租赁18.75%股权增资爱建香港；爱建香港增资入账后，已将其所获增资股权全额增资爱建租赁，目前已完成香港公司注册处申报相关工作程序；华瑞租赁已向中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局提交股权变更登记备案材料，并取得上海自贸区市场监督管理局换发的《营业执照》，其由爱建集团直接控股变为子公司爱建租赁控股。
2020年4月22日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁已于近日完成注册资本变更登记手续，并取得上海市市场监督管理局换发的《营业执照》，注册资本由人民币110000万元变更为人民币233572.0441万元，其中爱建集团以现金出资人民币82500万元，以股权出资人民币92679.0331万元，合计人民币175179.0331万元，占注册资本75%；爱建香港以现金出资人民币27500万元，以股权出资人民币30893.0110万元，合计人民币58393.0110万元，占注册资本25%。
爱建租赁变更后的营业执照相关信息如下：
名称：上海爱建融资租赁有限公司
类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
法定代表人：马金
注册资本：人民币233572.0441万
成立日期：2013年04月23日
营业期限：2013年04月23日至2043年04月22日
住所：上海市黄浦区南苏州路381号409C05室
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
特此公告。
上海爱建集团股份有限公司
2020年4月23日
