浙江奥康鞋业股份有限公司
(上接133版)
● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议
● 浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对本次日常关联交易的关联方未形成重大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事对本次日常关联交易事项发表事前认可意见如下：
1）本次拟提交董事会审议的预计公司2020年度日常关联交易事项，我们事先已审议并同意。公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。
2）该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定，符合公司经营发展的需要，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。
3）独立董事同意将《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。其中董事会在对该议案进行表决时，关联董事余雄平应按规定予以回避。
2、公司董事会审计委员会对上述关联交易发表书面审核意见如下：
1)公司及全资子公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况。该日常关联交易事项符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》、《公司关联交易制度》的相关规定。
2)本次日常关联交易事项定价公允，我们同意将该事项提交第七届董事会第三次会议审议。其中审计委员会在对《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联委员余雄平已回避表决。
3、 2020年4月25日，公司召开第七届董事会第三次会议，并审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》，关联董事余雄平已回避表决。该事项无需提交公司股东大会审议。
4、公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下：
公司因业务发展需要，对2020年度可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。在审议以上关联交易时，关联董事余雄平回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
5、公司监事会对上述关联交易发表意见如下：
上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2020年日常关联交易的预计金额和类别
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注：本次日常关联交易预测金额在公司董事会审议批准的权限内。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方公司信息
公司名称：温州民商银行股份有限公司
法人代表：陈筱敏
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
注册地：浙江省温州市鹿城区市府路525号同人恒玖大厦一至三层
注册资本：200,000.00 万元
成立日期：2015年3月23日
主营业务：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期人民币贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
(二)关联关系
公司董事余雄平兼任民商银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定，民商银行系公司的关联法人。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）主要内容
2020年度，公司及全资子公司与民商银行之间预计发生的日常关联交易业务，属于民商银行的日常业务。具体业务内容包括：日常存款和购买理财产品等业务。
根据公司与民商银行预计发生的业务合作及未来业务增长趋势等情况，公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易预计额度如下：
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注：鉴于关联交易内容的业务性质，上述额度可循环使用。
（二）定价政策
公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易，均应按适用的银行间市场惯例和一般商务条款进行。在适用的法律法规、监管机关发布的条例或通知有规定时，采用其规定的固定价格或费率；如不存在固定价格或费率，则采用独立交易双方在相同类型交易中通常采用的市价或费率。如涉及订立协议，具体交易条款根据业务性质、交易金额及期限、市场状况、国家相关政策规定及适用行业惯例，按照合规、公平原则协商订立，定价以不低于对非关联方同类交易的条件进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司作为浙江温州地区的民营企业，与多家银行展开金融领域的业务合作。民商银行作为浙江省第一家获准开业的民营银行，积极向企业客户提供优质金融服务。公司及全资子公司与民商银行之间的持续性日常关联交易的额度安排遵守了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2020-009
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所基本信息
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（2）承办本业务的分支机构基本信息
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2.人员信息
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3.业务规模
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4.投资者保护能力
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5.独立性和诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
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（二）项目成员信息
1.人员信息
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2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况
质量控制复核人石斌全、本期签字会计师张丽霞最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、本期签字会计师黄志恒最近三年未受到刑事处罚、行政处罚，受到行政监管措施1次，未受到自律监管措施，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
2019年度财务审计费用为180万元，内控审计费用为60万元。2020年度财务审计费用将以2019年度财务审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一） 2020年4月1日，公司第七届董事会审计委员会召开2020年第二次会议，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了审查，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，并同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。
（二） 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
1. 公司独立董事对续聘公司2020年度财务报告和内控报告审计机构进行了事前认可，并对此事项发表如下意见：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，具备上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，我们同意将《关于公司续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第三次会议审议。
2.公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2019年度审计工作，同时该所对本公司业务情况较为熟悉，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。
（三） 公司于2020年4月25日召开第七届董事会第三次会议，并审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所担任公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。
（四） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2020-008
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司2019年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.5元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的回购股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本扣除回购专户中的回购股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,712,700,362.36元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专用账户上的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本400,980,000股,扣除回购专用账户上的回购股份18,193,731股，以此计算合计拟派发现金红利191,393,134.50元（含税），占归属于上市公司股东的净利润的850.74%。本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份18,193,731股，不参与本次利润分配。
根据中国证监会第35号公告《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至2019年12月31日，2019年度公司通过集中竞价方式累计回购股份金额125,069,718.66元视同现金分红，占归属于上市公司股东的净利润的555.94%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本扣除回购专用账户上的回购股份的基数发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2020年4月25日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》，并同意将本预案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司未来三年（2017年-2019 年）股东分红回报规划》等有关规定，我们认为公司2019年年度利润分配预案充分考虑公司现阶段财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况。公司自2012年上市以来，每年现金分红比例不低于30%，积极通过现金分红、股份回购等多种途径，提高投资者回报水平，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2019年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2019年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
三、相关风险提示
本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2020年4月28日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2020-007
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第七届监事会第三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以邮件的方式向全体监事发出第七届监事会第三次会议通知，并于2020年4月25日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由监事会主席黄渊翔先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为:公司2019年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
公司2019年年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司2019年度监事薪酬情况的议案》
公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2019年度监事薪酬发放方案。本议案已分项表决，关联监事徐刚已回避表决，其中监事会主席潘少宝已离任，监事冯芳芳不在公司领薪。
5.1《监事会主席潘少宝2019年度薪酬》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
5.2《监事徐刚2019年度薪酬》
表决情况：同意票2票；反对票0票；弃权票0票。
5.3《监事冯芳芳2019年度薪酬》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司第七届监事会监事薪酬标准的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真审阅了公司 2019 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，不存在重大缺陷。监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议并通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东的权益，上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益，同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，基于谨慎性原则考虑，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定和公司资产实际情况，该事项的决策程序合法合规，本次计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》
经审议，监事会认为：公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与 2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2020年4月28日
证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2020-006
浙江奥康鞋业股份有限公司
关于公司第七届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日以邮件的方式向全体董事发出第七届董事会第三次会议通知，并于2020年4月25日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2019年度总裁工作报告的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
二、审议并通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
公司独立董事向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
具体内容详见上海证券交易所公告网站。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-008号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2019年度董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决，关联董事均已回避表决，其中独立董事毛付根、陶海英已离任，董事余雄平不在公司领薪。
6.1《董事长王振滔2019年度薪酬》
表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。
6.2《董事兼总裁王进权2019年度薪酬》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
6.3《董事余雄平2019年度薪酬》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
6.4《董事兼副总裁徐旭亮2019年度薪酬》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
6.5《董事兼副总裁周盘山2019年度薪酬》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
6.6《独立董事楚修齐2019年度薪酬》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
6.7《独立董事毛付根2019年度薪酬》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
6.8《独立董事陶海英 2019年度薪酬》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
6.9《独立董事刘洪光2019年度薪酬》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
6.10《副总裁罗会榕2019年度薪酬》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
6.11《副总裁温媛瑛2019年度薪酬》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
6.12《副总裁孙伟军2019年度薪酬》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
6.13《董事会秘书兼财务负责人翁衡2019年度薪酬》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》 ，其中董事薪酬情况尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于公司第七届董事会董事、高级管理人员薪酬标准的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》 ，其中董事薪酬标准尚需提交公司股东大会审议。
八、审议并通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司2019年度内部控制评价报告》。
九、审议并通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》 、《独立意见》和临2020-009号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议并通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
关联董事余雄平已回避本议案的表决。
本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《事前认可意见》 、《独立意见》和临2020-010号公告。
十一、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-011号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议并通过《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-012号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议并通过《关于预计公司2020年度对外担保额度的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2020-013号公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议并通过《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和《公司未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》 。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议并通过《关于提请公司召开2019年年度股东大会的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对
具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2020-014号公告。
十六、审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
十七、审议并通过《关于制定公司〈以集中竞价交易方式回购股份内部控制制度〉的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对
具体公告内容详见上海证券交易所公告网站。
十八、审议并通过《关于公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对
具体内容详见上海证券交易所公告网站。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2020年4月28日
