亚振家居股份有限公司
(上接134版)
注册资本：500万人民币
住所：太原市万柏林区迎泽西大街333号1层1号
经营范围：家具、日用品的销售；室内装饰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
最新一期主要财务数据：截至2019年12月31日，太原海博资产总额293.49万元，净资产-273.58万元，2019年度实现营业收入100.97万元，净利润-252.07万元。（注：数据未经审计）
关联关系：鉴于太原海博股东曹永忠先生为本公司员工。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，太原海博为公司关联人。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事独立意见
我们认为，公司2020年度日常关联交易事宜遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。同意公司2020年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司独立董事关于公司三届董事会第十次会议相关事宜的事前认可意见；
3、公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2020年4月27日
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2020-022
亚振家居股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年5月22日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年5月22日 14点00分
召开地点：江苏省如东县曹埠镇亚振桥公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年5月22日
至2020年5月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，详见2020年4月28日《上海证券报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2019年5月20日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司董秘办。
3、登记时间：2019年5月20日，上午8：00一11：00，下午13：00一17：00。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董秘办
联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
电话：0513-84296021
传真：0513-84295688
联系人：张大春、王庆红
2、本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2020年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
亚振家居股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月22日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2020-024
亚振家居股份有限公司
关于公司股票被实施退市风险警示暨停牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司股票将于2020年4月28日停牌1天
● 实施风险警示的起始日：2020年4月29日
● 实施风险警示后的股票简称为“*ST亚振”、股票代码仍为“603389”，股票价格的日涨跌幅限制为5%
● 实施风险警示后股票将在风险警示板交易
一、股票种类简称、证券代码以及实施风险警示的起始日
（一）股票种类与简称
A股股票简称由“亚振家居”变更为“*ST亚振”；
（二）股票代码仍为“603389”；
（三）实施风险警示的起始日：2020年4月29日。
二、实施风险警示的适用情形
由于公司 2018年、2019年连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第一款规定，公司股票交易在2019 年年度报告披露后将被实施退市风险警示。
三、实施风险警示的有关事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.2.4 条规定，公司股票将于2020年4月28日停牌1天，2020年4月29日起实施风险警示，实施风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为 5%。实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易。
四、公司董事会关于争取撤销风险警示的意见及主要措施
2020年公司为争取撤销风险警示，将重点做好以下几方面工作：
（1）品牌矩阵升级：明确“亚振·A-Zenith”、“亚振·AZ”、“亚振定制”三大品牌基础定位，打造海派经典、现代简约、时尚轻奢等不同风格的系列产品；
（2）营销通路建设：公司在持续深化精耕直营、经销渠道的基础上，重点布局与拓展工程渠道、电商渠道，打造全新的4大营销通路；
（3）大家居生态链构建：提供丰富的产品与综合服务，构建全产业的生态链；通过品类全球化的有机组合，形成家具、定制整装、软装饰品三大品类线；加速高定业务发展，落实高端定制、柔性定制；提升综合服务能力，提供从建筑规划、空间设计、艺术设计、产品定制、工程服务等全产业链的整体解决方案；
（4）加强运营资金管控：巩固2019年存货管理成果，继续优化库存管理，加强应收和预付款管理；
（5）多维度降本增效：扩大销售，产能充分发挥，实现规模降本；完善运营体系，内部效率降本；优化产品结构、成本结构，配置降本；通过综合措施降本，让利市场，降低用户成本；
（6）人才要素驱动组织发展：经营管理团队职业化升级，完善高中基层各岗位绩效评价机制；继续加强青年人才发掘、储备与培养，发布《青年人才蓝筹计划》；促进企业人才结构优化，以人才作为核心要素来驱动组织发展，进而推动企业经营发展战略目标实现。
五、公司股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第一款的相关规定，若公司出现2020年度经审计的归属于上市公司股东的净利润继续为负值的情形，公司股票将可能被暂停上市。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
六、实施风险警示期间，公司接受投资者咨询的联系方式如下：
（一）联系人：张大春 王庆红
（二）联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥
（三）咨询电话：0513-84296002
（四）传真：0513-84295688
（五）电子信箱：business@az.com.cn
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
2020年4月27日
