四川双马水泥股份有限公司

（上接194版）

3、2020年4月28日，公司召开第七届董事会第二十七次会议，以8票全票同意审议通过了《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意聘任德勤华永为公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、董事会决议；

2、审计委员会履职的证明文件；

3、独立董事签署的事前认可和独立意见；

4、 德勤华永营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2020-11

四川双马水泥股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2020年4月28日，四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其控股子公司使用自有资金进行现金管理。

现将本次使用自有资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高资金的使用效率和收益，在严格控制投资风险、保证资金安全的基础上，公司决定合理利用公司自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资范围

公司拟购买安全性高、流动性好，收益稳定的保本型理财产品。

（三）投资金额及期限

公司及其控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的自有资金购买保本型理财产品。在前述额度内，资金可以滚动使用，该额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内。

（四） 投资方式和实施方式

董事会授权公司总经理和财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。同时，本次使用自有资金进行现金管理事项不得影响公司其他正常经营业务的进行。

二、进行现金管理的资金来源

本次使用自有资金进行现金管理的资金为公司及其控股子公司自有资金。

三、需履行的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等的相关规定，上述使用自有资金进行现金管理事项在公司董事会权限范围内，由公司第七届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

本次使用自有资金进行现金管理事项不构成关联交易。

四、进行现金管理对公司的影响

公司坚持谨慎投资的原则，在确保公司正常经营和资金安全性、流动性的前提下，适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，同时，有利于公司提高资金使用效率和效益，为公司和股东创造更大的收益。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管自有资金购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用情况进行内部监督，并定期对所有投资的理财产品进行全面检查；

3、公司内控管理部门及内审部门负责对投资理财项目进行全过程监督，对违规行为及时提出纠正意见，必要时，可直接向董事会、监事会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

公司独立董事审议了公司本次使用自有资金进行现金管理的议案后，发表如下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过5亿元的自有资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意上述使用自有资金进行现金管理的事项。

七、备查文件

1．第七届董事会第二十七次会议决议；

2．独立董事意见。

特此公告

四川双马水泥股份有限公司董事会

2020年4月30日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2020-12

四川双马水泥股份有限公司

关于召开2019年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次。

2019年度股东大会

2．股东大会的召集人。

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。根据公司第七届董事会第二十七次会议决议，公司定于2020年5月21日召开2019年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年5月21日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30时，13:00至15:00时。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7. 股权登记日：2020年5月14日

8．出席对象：

（1）在股权登记日2020年5月14日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日2020年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9．会议地点：四川省成都市双流县金河路 66 号四川川投国际酒店一楼V801会议室。

10. 会议提示公告：公司将于2020年5月15日发布会议提示公告，提示股东参与股东大会。

二、会议审议事项

1.会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会和监事会提请股东大会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2．提案

（1）《2019年年度报告及摘要》

（2）《2019年度董事会工作报告》

（3）《2019年度监事会工作报告》

（4）《2019年度利润分配预案》

（5）《关于聘请2020年度财务审计和内控审计机构的议案》

（6）《2020年度预算方案》

（7）《2020年度发展战略》

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次会议审议的上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。

3．提案的具体内容

上述提案的具体内容，请见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度股东大会会议文件》。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2. 自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

3. 登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

联系人：胡军

电话：（028）6323 1548

传真：（028）6323 1549

邮政编码：610020

4. 注意事项：

异地股东可采取信函或传真方式登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容请详见本股东大会通知的附件1。

六、其他事项

1.会务联系方式

会务联系人：胡军

电话：（028）6323 1548

传真：（028）6323 1549

2.本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1．第七届董事会第二十七次会议决议。

2. 第七届监事会第十四次会议决议。

3．2019年度股东大会会议文件。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

（1）填报表决意见或选举票数。

对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年5月21日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

四川双马水泥股份有限公司

2019年度股东大会股东授权委托书

本人／本单位作为四川双马水泥股份有限公司的股东，兹委托

___________先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2019年度股东大会，并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持有股份的性质:

受托人身份证号码：

委托事项：

■

注：上述提案，如同意则在表决的“同意”栏打“√”，反对则在表决的“反对”栏打“×”，弃权则在表决的“弃权”栏打“－”。

如没有明确投票指示，请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托书有效期限：

委托人签名或盖章（请加盖骑缝章）：

委托日期: 年 月 日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2020-13

四川双马水泥股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更会计政策的概述

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），该准则规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行新收入准则；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。

公司根据财政部上述通知规定对相应会计政策进行变更。

二、会计政策变更内容

（一）变更前会计政策

公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）。其余未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（三）修订后的新收入准则主要变更内容如下：

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（四）变更日期

根据前述规定，公司自2020年1月1日起施行。

三、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则转换的衔接规定，新收入准则自2020年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2020-14

四川双马水泥股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2020年4月28日以现场和通讯的方式召开，现场会议地址四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号。应参加的监事为3人，实际参会监事3人（会议通知于2020年4月17日以书面方式发出）,本次会议由监事会主席郄岩先生主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的议案》。

公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和核销资产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备和核销资产的决议。

请详见公司同日披露的《关于2019年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

请详见公司同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

公司遵循内部控制基本原则并结合自身实际情况建立的内部控制体系，符合现代企业管理的运作要求和公司经营管理的实际需要，内部控制重点活动的执行及监督充分有效，董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》充分反映了企业内部控制的实际情况。

请详见公司同日披露的《2019年度内部控制自我评价报告》。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》。

依据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2019年审计报告，四川双马水泥股份有限公司2019年度母公司净利润为63,215万元，四川双马水泥股份有限公司2019年合并报表归属于上市公司股东的净利润为72,868万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司净利润的10%计提法定公积金6,322万元，提取任意盈余公积金0元，当年可供分配利润为56,894万元。再加上年初未分配利润29,058万元，截止2019年末母公司可供分配利润为85,952万元（合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异）。

现公司拟以自有资金按总股本763,440,333股为基数向全体股东每10股派发现金红利人民币0.96元（含税），共计派发现金红利73,290,271.97元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。

该利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《股东回报规划（2018-2020）》，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平存在一定差异，该分配方案依据公司自身发展阶段、未来资金安排、整体发展战略制订，具有合理性。

同时，公司将依据《股东回报规划（2018年-2020年）》，2018年至2020年，如每年均满足现金分红条件，则2018年至2020 年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川双马水泥股份有限公司2020年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

请详见公司同日披露的《2020年第一季度报告全文》及《2020年第一季度报告正文》。

三、 备查文件

1、第七届监事会第十四次会议决议。

2、监事会对2019年度内部控制自我评价报告的意见。

3、董事、监事和高级管理人员对2019年年度报告的书面确认意见。

4、董事、监事和高级管理人员对2020年第一季度报告的书面确认意见。

特此公告。

四川双马水泥股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日