珠海格力电器股份有限公司
(上接1025版)
为：中审众环具备投资者保护能力，具有为公司提供审计相关服务的丰富经验，在以往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议续聘中审众环为公司2020年度审计机构，并将《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》提请董事会审议。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见。
经审慎核查，公司独立董事认为：中审众环具备投资者保护能力，具备从事证券、期货相关业务的资格，具有为公司提供审计相关服务的丰富经验，在以往年度为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司独立董事一致同意将《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》提交公司董事会审议，并对公司聘任中审众环为公司2020年度审计机构发表了同意意见。
3．已履行及尚需履行的审议程序
公司于2020年4月29日召开的第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议，审议通过了《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》, 该议案尚需经公司股东大会审议批准。
四、报备文件
1．第十一届董事会第十一次会议决议；
2．第十一届监事会第九次会议；
3．2020年审计委员会第一次会议决议；
4．独立董事确认函和独立意见；
5．中审众环相关资质文件（会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2020-019
珠海格力电器股份有限公司
第十一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2020年4月19日以电子邮件方式发出关于召开第十一届董事会第十一次会议的通知，会议于2020年4月29日以通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，公司监事和董事会秘书列席会议。
会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。经会议审议，形成如下决议：
一、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度总裁工作报告》
三、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度财务报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
公司2019年年度报告及摘要同日披露于巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）同日披露于公司指定信息披露报刊。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年实现净利润18,482,313,524.34元，加上年初未分配利润48,121,848,614.75元，扣除2019年度内实际派发的现金股利12,633,034,843.80元，实际可分配利润为53,971,127,295.29元。
结合公司经营情况、有关法律法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定，公司拟以总股本6,015,730,878股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金7,218,877,053.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
以上利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及本公司章程等相关规定。公司重视投资者回报，现金分红水平高于所处行业上市公司的平均水平。
独立董事对该分配预案发表了同意意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司2019年度社会责任报告》。
七、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
董事会对公司2019年度内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《珠海格力电器股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况建立了规范、完整和有效的内部控制体系。2019年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷。后续公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，促进公司长期稳定健康发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
八、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》
公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，审计费用为396万元。《珠海格力电器股份有限公司关于拟聘任公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。
独立董事对公司《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》予以事前认可，并发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
《珠海格力电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-021）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、以6票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
本公司董事长董明珠女士在银隆新能源股份有限公司担任董事，董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事，监事段秀峰先生过去十二个月内曾任山东盛世欣兴格力贸易有限公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，银隆新能源、浙江盛世、河南盛世，山东盛世为本公司的关联法人，相关交易构成关联交易。
该议案审议过程中，关联董事董明珠、郭书战、张军督已依法回避表决。《珠海格力电器股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。
公司独立董事对该议案予以事前认可，并发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、以8票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世、捷瑞物流签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
本公司董事张军督先生在浙江盛世担任执行董事兼总经理，监事段秀峰先生在山东捷瑞物流有限公司担任执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江盛世、捷瑞物流为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
该议案审议过程中，关联董事张军督已依法回避表决。《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世、捷瑞物流签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。
公司独立董事对该议案予以事前认可，并发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十四、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
独立董事对该议案发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网。
十五、以9票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司2019年年度股东大会将审议如下议案：
（一）《2019年度董事会工作报告》
（二）《2019年度监事会工作报告》
（三）《2019年度财务报告》
（四）《2019年年度报告及其摘要》
（五）《2019年度利润分配预案》
（六）《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》
（七）《关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》
（八）《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
（九）《关于日常关联交易预计的议案》
（十）《关于修订〈公司章程〉的议案》
公司2019年年度股东大会召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2020-024
珠海格力电器股份有限公司
第十一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海格力电器股份有限公司（以下称 “公司”）2020年4月19日以电子邮件方式发出关于召开第十一届监事会第九次会议的通知，会议于2020年4月29日以通讯表决的形式召开。会议由监事会主席李绪鹏先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
经会议讨论，形成如下决议：
一、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《2019年度财务报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
监事会对公司 2019年年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海格力电器股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2019年年度报告同日披露于巨潮资讯网，年度报告摘要同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《2019年度监事会工作报告》
公司《2019年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》
监事会审阅了公司《2019年度内部控制自我评价报告》，认为该报告全面、 真实、准确,客观反映了公司内部控制实际情况。公司的内部控制制度总体是规范、完整和有效的。
公司《2019年内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网。
五、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《2019年度利润分配预案》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019年实现净利润18,482,313,524.34元，加上年初未分配利润48,121,848,614.75元，扣除2019年度内实际派发的现金股利12,633,034,843.80元，实际可分配利润为53,971,127,295.29元。
结合公司经营情况、有关法律法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定，公司拟以总股本6,015,730,878股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币12元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金7,218,877,053.60元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》，回购专户中的股票不享有利润分配的权利。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总额由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
监事会认为：本次利润分配与公司发展状况相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《珠海格力电器股份有限公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2019年度利润分配的预案。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于拟聘任公司2020年度审计机构的议案》
详见公司同日披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于拟聘任公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-025）。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《格力电器股份有限公司关于2020年开展大宗材料期货套期保值业务的专项报告》。
八、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司关于2020年开展外汇衍生品交易业务的专项报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、以3票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》
详见公司同日披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《珠海格力电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2020-021）
本议案尚需提交股东大会审议。
十、以2票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
本公司董事长董明珠女士在银隆新能源股份有限公司担任董事，董事张军督先生在浙江盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事兼总经理，董事郭书战先生在河南盛世欣兴格力贸易有限公司担任执行董事，监事段秀峰先生过去十二个月内曾任山东盛世欣兴格力贸易有限公司总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，银隆新能源、浙江盛世、河南盛世，山东盛世为本公司的关联法人，相关交易构成关联交易。
该议案审议过程中，关联监事段秀峰已依法回避表决。《珠海格力电器股份有限公司关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、以2票同意， 0票反对， 0票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世、捷瑞物流签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》
公司董事张军督先生在浙江盛世担任执行董事兼总经理，监事段秀峰先生在山东捷瑞物流有限公司担任执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙江盛世、捷瑞物流为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
该议案审议过程中，关联监事段秀峰已依法回避表决。《珠海格力电器股份有限公司关于珠海格力集团财务有限责任公司与浙江盛世、捷瑞物流签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）同日披露于巨潮资讯网和公司指定的信息披露报刊。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司监事会
二〇二〇年四月三十日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2020-021
珠海格力电器股份有限公司
关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高自有闲置资金的利用效率，珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟运用自有资金开展投资理财业务。现将相关情况说明如下：
一、履行合法表决程序的说明
本次拟开展的中低风险投资理财业务已经2020年4月29日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。公司董事会同意公司使用不超过290亿元人民币的自有闲置资金进行中低风险投资理财，董事会授权由资金运营管理中心具体实施。
根据有关规定，本次拟开展的投资理财业务不构成关联交易。
二、拟开展的投资理财基本情况
1. 投资目的
公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行投资理财，提升资金使用效率，提高资金收益。
2. 投资品种
（1）银行中低风险结构性存款和理财类产品、券商收益凭证；
（2）债券、结构性票据、固定收益基金；
（3）中低风险资产管理计划、信托产品；
3. 投资期限
银行中低风险理财类产品、券商收益凭证、固定收益基金投资期限不超过18个月；债券、结构性票据、资管计划、信托产品投资期限原则上不超过三年。
4. 资金来源
进行投资理财的资金为公司自有闲置资金。
5. 授权期限及产品额度控制
授权期限为2020年5月1日至2021年5月1日，在授权期限内任一时点投资理财业务余额上限为人民币290亿元。
6.实施方式
董事会授权资金运营管理中心在授权范围内开展投资理财具体实施，每笔投资理财业务实行三级审批制度，即需同时得到资金运营管理中心资金业务主管、资金运营管理中心负责人、公司财务负责人的审批同意后方可执行。
三、风险控制措施
1.公司资金运营管理中心依据董事会批准的投资理财业务基本情况，视资金情况进行合理测算和风险评估并提出具体实施方案。
2.资金运营管理中心实时关注投资产品波动及影响投资资金安全的风险因素，当发现市场变化导致本金和收益有较大影响时进行预警并制定方案。
3.公司财务部对理财投资业务单独建账会计记录、核算，公司将在定期报告时披露报告期内投资理财业务余额以及相应的损益情况。
四、开展投资理财业务对公司的影响
公司经营情况良好、现金流充裕，在保障公司正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，并取得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，符合公司和全体股东的一致利益。
五、独立董事意见
公司使用自有闲置资金进行投资理财的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《珠海格力电器股份有限公司章程》的有关规定。
公司经营情况良好、现金流充裕，在确保正常经营、资金风险可控的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于调剂资金流动性，降低财务成本，并取得一定的投资收益，符合公司和全体股东的一致利益。
六、备查文件
1、第十一届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事就公司第十一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二〇年四月三十日
