东方国际创业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2020-036
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月8日
(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路85号A座26楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事朱继东先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司第七届董事会董事长季胜君先生、董事王佳女士、邢建华先生、独立董事黄真诚先生因工作原因请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，公司第七届监事会主席卢力英先生因工作原因请假；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2019年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2019年度财务决算和2020年度财务预算
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于预计2020年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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预计公司及公司子公司2020年日常关联交易总金额为55,000万元，占公司最近一期经审计净资产的12.35%，其中涉及日常生产经营45,000万元，托管承包1,000万元，租赁3,000万元，服务费6,000万元。
6、议案名称：关于2020年度融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司本部及公司下属子公司2020年提供人民币总额不超过23,100万元，美元总额不超过385万美元的对外担保额度，合计占上市公司2019年度经审计净资产的5.78%（美元汇率按6.8992计），上述担保均为公司为下属子公司提供担保及下属子公司之间相互提供担保，授权期限至2021年6月30日止。
7、议案名称：关于公司子公司向控股股东东方国际集团的控股子公司申请贷款和免担保综合授信额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司全资子公司东方创业（上海）国际服务贸易有限公司向控股股东-东方国际（集团）有限公司（下称“东方国际集团”）的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”）申请贷款人民币5,000万元；全资子公司东方国际物流（集团）有限公司向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币10,000万元，公司全资子公司东方国际集团上海利泰进出口有限公司向集团财务公司申请免担保综合授信额度人民币15,000万元，以上授权期限自股东大会通过之日起至2021年6月30日止。
8、议案名称：关于授予经理室资本运作权限的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司和下属子公司在不影响正常经营业务的情况下，在2020年度使用不超过22,100万元的资金额度（资金余额）用于资本运作，其中公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司合计不超过10,000万元的资金额度，公司控股子公司合计申请总额不超过12,100万元的资金额度。
同意公司以2019年12月31日公司持有的其他权益工具投资的账面值15.58亿元为基准，根据市场情况在资产价格较高时适量出售部分金融资产，出售总量不超过该账面值总量的30%（即不超过5.33亿元）。
9、议案名称：2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司以2019年度的总股本522,241,739股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.65 元（含税），共计派现金红利33,945,713.04元，剩余795,306,581.21元，结转以后年度分配。
10、议案名称：关于聘用会计师事务所及决定其2020年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供年度报告审计及内部控制审计服务，费用为121万元，其中年度报告审计91万元，内部控制审计30万元。
若公司在2020年内完成资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事宜,同意公司董事会授权经理室审批公司2020年度审计费用的事项，授权金额合计不超过300万元。
11、议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意给予第八届董事会独立董事津贴每人每年8万元（税前），按月平均发放。本方案自2019年度股东大会通过之日起执行，有效期与公司第八届董事会任期相同。
12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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同意变更公司章程注册地址，由原注册地“中国(上海)自由贸易试验区福山路450号27层B-09室”变更为“上海市浦东新区张杨路707号2221室”，并对《公司章程》进行相应的修订。
(二)累积投票议案表决情况
13.00、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会董事的议案
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14.00、关于公司董事会换届选举及提名第八届董事会独立董事的议案
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15.00、关于公司监事会换届选举及提名第八届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案五、议案七是关联交易，关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所
律师：欧龙、龚嘉驰
2、律师见证结论意见：
公司聘请的上海金茂凯德律师事务所律师欧龙、龚嘉驰出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。该意见书认为：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会提出临时提案的股东资格及出席本次会议人员的资格均合法有效，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
东方国际创业股份有限公司
2020年5月9日
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2020-037
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方国际创业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2020年5月5日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2020年5月8日在公司26楼会议室召开了第八届董事会第一次会议，会议由朱继东先生主持。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议、表决情况
经会议审议表决，决议如下：
1、关于选举公司董事长的议案。
选举朱继东先生担任东方国际创业股份有限公司第八届董事会董事长。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
2、关于董事会专门委员会换届的议案。
根据《上市公司治理准则》的相关要求，公司第八届董事会下设战略委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，召集人及成员如下：
董事会战略委员会由朱继东先生担任召集人，成员为：赵晓东先生、李捷先生、陈子雷先生、吕毅先生。
董事会审计委员会由史敏女士担任召集人，成员为：朱继东先生、唐晓岚女士、陈子雷先生、吕毅先生。
董事会薪酬与考核委员会由陈子雷先生担任召集人，成员为朱继东先生、吕毅先生。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
3、关于聘任公司总经理、财务总监的议案
经东方国际(集团)有限公司推荐及公司董事长朱继东先生提名，聘任李捷先生担任东方国际创业股份有限公司总经理，聘任周显枫先生担任东方国际创业股份有限公司财务总监（简历附后），任期与第八届董事会相同。
(表决结果:同意9票，反对 0票，弃权0票)
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
董事会
2020年5月9日
附：简历如下
周显枫先生 出生于1976年1月，大学本科学历，经济学学士，会计师职称。最近五年先后担任总经理助理兼财务部经理、上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方国际创业闵行服装实业有限公司董事、东方创业香港有限公司董事、东方国际物流（集团）有限公司监事长、上海经贸国际货运实业有限公司监事长、上海东方国际创业品牌管理股份有限公司监事长、东方国际创业浦东服装进出口有限公司监事、上海东贸贸易有限公司监事等职务。现任总经理助理兼财务部经理、上海东松医疗科技股份有限公司董事、东方国际创业闵行服装实业有限公司董事、东方创业香港有限公司董事、东方国际物流（集团）有限公司监事长、上海经贸国际货运实业有限公司监事长、上海东方国际创业品牌管理股份有限公司监事长、东方国际创业浦东服装进出口有限公司监事、上海东贸贸易有限公司监事等职。
证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2020-038
债券代码：132016 债券简称：19东创EB
东方国际创业股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方国际创业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2020年5月8日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由瞿元庆先生主持。经会议审议表决，一致通过选举瞿元庆先生为公司第八届监事会主席。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司监事会
2020年5月9日
