浙江台华新材料股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会暨
参加浙江辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-027
浙江台华新材料股份有限公司
关于召开2019年度业绩说明会暨
参加浙江辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2020年5月15日15:00-17:00
● 会议召开地点：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
● 会议召开方式：网络在线交流
一、说明会类型
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月28日披露了公司2019年年度报告，为进一步加强公司与投资者特别是中小投资者的沟通交流，公司将于2020年5月15日召开2019年度业绩说明会暨参加由浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。届时，公司将与投资者就2019年度经营状况及未来发展等问题进行在线互动交流。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2020年5月15日15:00-17:00
召开平台：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）
三、参加人员
公司董事长施清岛先生，总经理沈卫锋先生，财务总监李增华先生，董事会秘书戴涛先生，具体参会人员以实际出席为准。
四、投资者参加方式
1、为提高届时在线互动效率，欢迎投资者在2020年5月14日16:00前通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司届时将选择投资者普遍关注的问题进行回答。
2、投资者可在2020年5月15日15:00-17:00直接登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）在线参与。
五、联系人及咨询办法
1、会议联系人：戴涛
2、电话：0573-83703555
3、传真：0573-83706565
4、Email：daitao@textaihua.com
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日
证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2020-028
浙江台华新材料股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次股东大会期间，将同时举行投资者现场接待日活动
● 股东大会召开日期：2020年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开2019年度股东大会的通知的公告，现发布本公司关于召开2019年年度股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次：
2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
（二）股东大会召集人：董事会。
（三）投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开的日期、时间和地点：
召开日期时间：2020年5月18日下午14:30
召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
网络投票起止时间：自2020年5月18日至2020年5月18日；
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及优先股表决权恢复（不适用）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■■
1、各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议及公司第三届监事会第十四次会议审议通过，并于并于2020年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
2、特别决议议案：8、10。
3、对中小投资者单独计票的议案： 7、8、9、10。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式：现场登记、通过传真或信函方式登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2020年5月15日上午8:30至11:00，下午13:00至17:00。
（三）登记地点：公司董事会办公室。
（四）行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
2、授权代理人出席会议的，代理人必须持本人身份证、委托人签署或盖章的授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。
3、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续。
4、授权代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、股东帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
5、异地股东可以在登记日用传真或信函方式登记。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：戴涛
联系电话：0573一83703555
传真：0573一83706565
通讯地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路113号董事会办公室
邮编：314011
（二）出席会议者交通及食宿费用自理。
（三）请出席会议者最晚不迟于2020年5月18日下午14：30至会议召开地点报到。
特此公告。
浙江台华新材料股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十二日
授权委托书
浙江台华新材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
