腾达建设集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600512 证券简称：腾达建设 公告编号：2020-025
腾达建设集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月11日
(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市路桥区路桥大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长叶林富先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事叶丽君、独立董事廖少明、独立董事黄俊因疫情原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈华才因疫情原因未出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2019年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2019年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员2020年度报酬和激励考核的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于核定公司向金融机构融资余额及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案4为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：吕崇华、赵琰
2、律师见证结论意见：
腾达建设本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
腾达建设集团股份有限公司
2020年5月12日
股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2020-026
腾达建设集团股份有限公司
关于参加浙江辖区上市公司投资者
网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导，浙江上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司（以下简称“全景网”）共同举办的“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动将通过全景网提供的网上平台，采用网络远程方式举行。投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与公司本次投资者网上接待日活动。网上互动交流时间为2020年5月15日（星期五）下午15:00-17:00。
届时公司副总经理兼董事会秘书王士金先生及总会计师陈德锋先生将通过网络在线交流的形式，与投资者就公司治理、经营状况等投资者所关注的问题进行沟通。
欢迎广大投资者积极参与。
腾达建设集团股份有限公司董事会
2020年5月12日
