中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-029号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第四次会议于2020年5月12日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2020年5月6日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案”。“关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的公告”披露在2020年5月13日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了“关于核销公司部分存货资产的议案”，公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
受国内新能源汽车补贴退坡，行业洗牌加剧，产品更新换代加速，尤其是2016年初工信部暂停三元锂电池客车进入推荐目录等影响，客户装车计划变更或停止，造成公司与新能源汽车业务相关的部分产成品、在制品和原材料无法销售，经内部评估已无使用价值，涉及金额29,941,920.28元。该部分存货资产以前年度已全额计提减值准备，不会对公司2020年度利润产生影响。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十三日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-030
中航光电科技股份有限公司
关于控股子公司中航富士达申请
向全国股转系统不特定合格投资者
公开发行股票并在精选层挂牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5月 12 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司中航富士达申请向全国股转系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案》，公司控股子公司中航富士达科技股份有限公司（证券简称：富士达，证券代码：835640，以下简称“中航富士达”）结合近期全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）政策，拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌，拟发行不超过1500万股，发行价格不低于人民币12.8元/股。
一、中航富士达基本概况
公司名称：中航富士达科技股份有限公司
统一社会信用代码：91610131710106088J
法定代表人：刘阳
住所：西安市高新区锦业路71号
注册资本：78,864,000元
成立日期：2002年12月31日
经营范围：电连接器、电线电缆、电缆组件、微波元器件、光电器件、天线、电源、仪器仪表（除计量器具）的研制、生产、销售；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）；房屋租赁；机械设备租赁；物业管理。
最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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本次发行前后股权结构（按本次发行方案测算，发行前股权结构以2020年5月8日数据测算）：
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注：吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河鼎发创业投资有限公司、北京银河吉星创业投资有限责任公司同为中国银河投资管理有限公司下属控股子公司。
二、本次中航富士达向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事宜概况
1、发行股票的种类：人民币普通股。
2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。
3、发行数量：本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过1500万股，本次发行全部为新股发行。（具体发行数量由发行人与主承销商根据具体情况协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。
4、本次发行的定价方式、发行方式：本次发行通过发行人和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的定价方式确定发行价格并发行。发行价格或发行底价在本次发行时考虑市场情况后，由发行人与主承销商协商确定。中航富士达参考所属行业、成长性、报告期股票交易价格、定向发行价格以及同行业可比公众公司估值情况等因素综合考虑，将本次发行底价确定为人民币 12.8元/股。
5、发行对象：符合条件的合格投资者（国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外）及中国证监会和全国股转公司认可的配售对象。
6、本次发行前滚存利润分配方案：本次发行前的滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按其持股比例共享。
7、拟挂牌交易的交易场所：全国股转系统。
8、募集资金投资项目：本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金拟用于中航富士达产业基地项目（二期）。若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费用后）小于上述投资项目的资金需求，缺口部分由中航富士达自筹解决。同时，鉴于中航富士达在本次发行募集资金到位之前，已根据上述投资项目进展的实际需要以自筹资金分步先行投入部分金额，待本次发行募集资金到位之后，将按照募集资金使用管理的相关规定予以置换。如本次募集资金超过募投项目所需资金，中航富士达可根据需要将超募部分用于补充流动资金和偿还银行贷款。
9、承销方式：余额包销。
10、决议有效期：决议的有效期为本议案经中航富士达股东大会审议通过之日起 12 个月。
三、中航富士达公开发行股票并在精选层挂牌对公司的影响
中航富士达通过公开发行股票融资并在精选层挂牌为现阶段产能提升和技术投入筹集资金以实现进一步发展，有利于中航光电增强射频领域布局和进一步借力资本市场实现公司整体价值提升。
中航富士达本次发行股票完成后，公司对其持股比例将由55.51%降至46.64%（按本次发行方案测算），不影响公司的实际控制权。
公司将根据《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌业务指南 1 号一申报与审查指南》的相关规定对公司持有中航富士达的股票办理限售。
四、审议程序
本次中航富士达向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌相关事宜经公司第六届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
五、风险提示
中航富士达本次向不特定合格投资者公开发行股票并在全国股转系统精选层挂牌事项公司尚需取得国有资产监督管理部门批复，中航富士达公开发行股票并在精选层挂牌亦需要经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查和中国证券监督管理委员会核准，是否通过审核尚存在不确定性。
六、备查文件
公司第六届董事会第四次会议决议
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
2020年5月13日
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-031号
中航光电科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司(以下简称：公司)第六届监事会第四次会议于2020年5月12日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2020年5月6日以书面、电子邮件方式送达各位监事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
会议以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了“关于核销公司部分存货资产的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：本次资产核销事项符合《企业会计准则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。董事会就核销部分存货的决策程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。本次资产核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次核销资产事项。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月十三日
