江苏如通石油机械股份有限公司
关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2020-020

江苏如通石油机械股份有限公司

关于2019年度业绩说明会召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次业绩说明会召开情况

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日下午15:30-16:30通过上海证券交易所上证e互动（http://sns.sseinfo.com）网络平台的“上证e访谈”栏目召开了公司2019年度业绩说明会。公司董事长曹彩红女士、总经理许波兵先生、董事会秘书兼副总经理陈小锋先生、财务总监镇国毅先生针对公司股利分配、股份回购、项目并购等投资者关心的问题与投资者进行交流和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者普遍关心的相关问题给予了答复，主要问题及回复整理如下：

1、公司股价一直走低，目前更是比净资产高不了多少，请问公司有回购计划吗？

回复：公司将通过继续做大做强主业,提升核心竞争力和综合业绩来回报广大投资者。同时遵照有关法律法规及公司章程的要求,切实维护广大投资者权益。若有相关的回购计划等重大事项,公司会按要求在指定媒体上披露,届时请您注意关注。谢谢!

2、公司上市3年多了，一直没有任何资本运作，资本市场无任何形象，现在基本无人关注，每天交易清淡，请问公司对于提升资本市场形象有什么计划和打算？另外，公司行业属于周期行业，2020年国际油价低位运行，请问公司是否有考虑对外收购或者卖壳打算？

回复：公司致力于通过业绩提升为股东创造更多的价值，提升公司在资本市场形象；如有相关重大事项，公司将及时进行披露，谢谢您的关注。

3、请问公司目前有哪些股利分配制度?

回复：2013年1月22日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了关于上市后适用的《公司章程（草案）》；根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，2014年4月15日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈江苏如通石油机械股份有限公司章程（草案）〉的议案》。公司发行上市后的利润分配政策如下：

（1）公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性、稳定性、合理性并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（2）公司的利润分配方案由董事会根据公司业务发展情况、经营业绩情况拟定并提请股东大会审议批准。公司可以采取现金、股票或现金股票相结合的方式分配利润，在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红方式分配利润；公司一般按照年度进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（3）公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之二十；公司在确定现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，独立董事应当发表明确意见；公司股东大会对现金方式分配利润具体方案进行审议时，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和要求。

（4）如以现金方式分配利润后仍有可供分配的利润且董事会认为以股票方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以股票方式分配利润；采用股票方式进行利润分配的，应当考虑公司的成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（5）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

（6）公司董事会未作出现金股利分配预案的，应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

（7）公司应在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况；对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对公司章程规定的利润分配政策进行调整或变更的，需事先征求独立董事及监事会意见，经过详细论证后，由公司董事会审议并提请股东大会批准；股东大会在审议该项议案时，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；调整或变更后的利润分配政策不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定。谢谢！

本次投资者说明会的全部内容详见上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com），感谢广大投资者积极参与本次投资者说明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

董事会

2020年5月13日