深圳市金新农科技股份有限公司

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深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）根据《五年（2020-2024年）发展战略规划》，为进一步提升公司养殖实力，扩大养殖规模，拟与中恒源投资股份有限公司（以下简称“中恒源投资”）共同出资设立粤东天种生态牧业有限公司（暂定名，以下简称“粤东天种”）用于建设粤东天种生态牧业有限公司年出栏50万头生猪现代农业产业园项目，粤东天种暂定注册资本30,000万元，其中公司出资19,500万元，持股比例为65%，中恒源投资出资10,500万元，持股比例为35%。此事项已经公司于2020年5月15日召开的第四届董事会第五十四次（临时）会议审议通过。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

1、公司名称：中恒源投资股份有限公司

2、统一社会信用代码：91440000799335214L

3、注册地址：广东省广州市越秀区应元路32号201自编2012房

4、法定代表人：林伟雄

5、成立时间：2007年3月19日

6、注册资本：10000万元人民币

7、公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

8、经营范围：投资兴办实业、以自有资金进行投资；住宿、餐饮服务；科技推广和应用服务；物业管理；文化艺术展览、交流；建筑装饰和其他建筑业。

9、股东情况：自然人林伟雄持有其36.85%股权，林丽玲持有其27.64%股权，广州市熾昌物业管理有限公司持有其35.51%股权。

10、与公司关联关系：与公司及公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

11、中恒源投资的财务数据：截至2019年12月31日，该公司总资产为105,034,201.17元，净资产为94,651,268.42元；2019年1-12月实现主营业务收入0元，净利润-155,770.58元。（以上数据未审计）

截至2020年3月31日，该公司总资产为105,057,733.93元，净资产为94,604,801.18元；2020年1-3月实现主营业务收入0元，净利润-46,152.24元。（以上数据未审计）。

三、拟共同投资设立公司的基本情况（具体以工商局核定为准）

1、公司名称：粤东天种生态牧业有限公司

2、注册资本：30,000万元人民币

3、注册地址：汕尾市陆河县

4、公司类型：有限责任公司

5、公司经营期限：长期

6、一般经营范围：

养殖、销售：商品代大白、长白种公猪、二元杂母猪、商品猪、水产品。

7、股东出资情况如下：

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经全体股东一致约定，认缴出资额可以分期缴纳，但股东必须按照同比例缴付出资。股东认缴的出资额应于2021年12月31日前足额缴纳完毕。

四、投资协议的主要内容

1、粤东天种设董事会，成员为3人，其中董事长1人；金新农推荐2名董事人选，中恒源投资推荐1名董事人选，由股东会选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事长由金新农提名的董事担任并经董事会选举产生。

2、粤东天种不设监事会，设监事1名。监事由金新农提名并经股东会委任。董事、高级管理人员不得兼任监事。监事任期届满，可连选连任。

3、粤东天种设立经营管理机构，经营管理机构设经理一人，根据实际情况设若干管理部门，设总经理及财务负责人各一名，均由金新农推荐候选人担任；设立副总经理，由中恒源投资推荐候选人担任，出纳会计由金新农推荐，中恒源投资推荐一名财务人员。经营管理机构经理由董事会聘任或解聘，任期3年。

4、粤东天种的法定代表人由董事长担任。

5、本协议自双方签字、盖章且双方完成并履行内部合法审核程序之日起生效。

五、交易的目的、影响及风险

1、交易的目的及对公司的影响

粤东天种生态牧业有限公司年出栏50万头生猪现代农业产业园项目由本次设立的新公司粤东天种在2020年至2022年期间分两期在陆河县投资10亿元人民币，按照“政府支持、企业主体、市场化运作”的原则建设年出栏50万头生猪的生猪养殖现代产业园。项目的后续建设资金将通过银行贷款、国家政策资金、有协同效应的民间资本等多元化融资渠道筹集，公司将及时履行审议及信息披露义务。

本次投资设立子公司并建设养殖项目将快速扩大公司在广东地区的生猪养殖规模，进一步提升公司养殖实力，有利于公司引进新的战略投资伙伴共同致力于生猪养殖业务，实现公司五年战略规划。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

2、存在的风险

生猪养殖业的市场价格波动较大，且存在疫情风险，可能导致养殖项目未能实现良好盈利影响公司效益。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2020-094

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开公司2020年

第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十四次（临时）会议审议通过了《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2020年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第四届董事会第五十四次（临时）会议审议通过，决定召开公司2020年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2020年6月2日下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月2日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月2日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2020年5月28日（星期四）。

（七）出席对象：

1、截止2020年5月28日（星期四）下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦。

二、会议审议事项

议案1：《关于公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》

议案2：《关于换届选举非独立董事的议案》

2.01：选举刘锋先生为公司第五届董事会非独立董事

2.02：选举陈俊海先生为公司第五届董事会非独立董事

2.03：选举夏侯国风先生为公司第五届董事会非独立董事

2.04：选举肖世练先生为公司第五届董事会非独立董事

议案3：《关于换届选举独立董事的议案》

3.01：选举卢锐先生为公司第五届董事会独立董事

3.02：选举徐勇先生为公司第五届董事会独立董事

3.03：选举冀志斌先生为公司第五届董事会独立董事

议案4：《关于监事会换届选举的议案》

4.01：选举刘焕良先生为公司第五届监事会股东代表监事

4.02：选举蒋宗勇先生为公司第五届监事会股东代表监事

议案1-3已经公司2020年5月15日召开的第四届董事会第五十四次（临时）会议审议通过，议案1及议案4已经公司第四届监事会第四十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见2020 年5月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

议案1涉及关联交易事项，关联股东需对本议案回避表决；议案2-4均采用累积投票制，应选非独立董事4人、独立董事3人、股东代表监事2人，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码如下：

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四、会议登记事项

1、登记时间：2020年6月1日（星期一）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2020年6月1日下午4：00送达）。

2、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2020年6月1日下午4：00前送达本公司），不接受电话登记。

3、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦15楼）

4、登记联系人及联系方式

联系人：邹静 白慧

电 话：0755-27166108 传 真：0755-27166396

邮箱：jxntech@163.com

5、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

《第四届董事会第五十四次（临时）会议决议》

《第四届监事会第四十一次（临时）会议决议》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

2020年5月 17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362548

2、投票简称：金新投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事（如表一提案4，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年6月2日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月2日上午9：15，结束时间为2020年6月2日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳市金新农科技股份有限公司

2020年第三次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

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委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日