东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-045
债券代码：113575 债券简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议的会议通知于2020年5月15日以电话、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2020年5月20日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）9人，实际参与表决董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举徐雄先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任闫文辉先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《关于聘任公司执行总经理的议案》
同意聘任刘迪先生（简历附后）为公司执行总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
4、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任王红玉女士、赵晨光先生、张艳丽女士、黄怡先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
5、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王红玉女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
6、审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举徐雄先生、闫文辉先生、周世虹先生三人组成公司第四届董事会战略委员会委员，选举徐雄先生为主任委员。同意选举毕强先生、苏洋先生、徐雄先生三人组成公司第四届董事会审计委员会委员，选举毕强先生为主任委员。同意选举苏洋先生、徐雄先生、毕强先生三人组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，选举苏洋先生为主任委员。同意选举周世虹先生、徐雄先生、苏洋先生三人组成公司第四届董事会提名委员会委员，选举周世虹先生为主任委员。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
7、审议并通过《关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》
因公司第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响，工作推进迟于预期，为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成，结合公司的实际情况，公司拟将第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年11月21日前购买完成，同时将第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》（公告编号：临2020-048）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事闫文辉、王红玉因提议第三期员工持股计划，已对该议案回避表决。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
8、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为提高资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，公司拟使用2.2亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，相关资金将用于公司主营业务发展。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2020-049）。
本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年5月20日
简历附件：
1、闫文辉先生：现任公司董事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992年至今，曾担任京安艺校校长，现任政协北京市大兴区第五届委员；政协北京市第十二届执行委员；工商联北京市第十一、十二届执行委员；中国道路运输协会汽车驾驶员工作委员会副主任；北京市机动车驾驶人培训行业协会副会长；目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、总经理。
2、刘迪先生：1978年6月生，本科学历，中国国籍，无境外居住权。大学本科学历。历任光大证券零售业务总部副总经理、机构业务总部副总经理、南京分公司总经理、北京分公司总经理、光大证券资产管理公司副总经理（正职级）。
3、王红玉女士：现任公司董事，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，获高级财务总监认证。1996年加入京安艺校，曾任东方时尚有限财务处主任、副总经理、董事会秘书，目前担任公司董事、财务总监、副总经理。
5、赵晨光先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1993年7月至2007年在上海大众宁夏经销中心任职，2008年8月加入公司，历任公司车辆维修处副主任、主任，现任公司副总经理。
6、张艳丽女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今历任公司教务处主任、客户服务中心主任、总经理助理，现任公司副总经理。
7、黄怡先生：1984年6月生，硕士学历，特许金融分析师（CFA）持证人，中国国籍，无境外居住权。2008年毕业于对外经济贸易大学。2008年-2009年就职于德意志银行（中国）有限公司，2009年至2020年，就职于光大证券股份有限公司，历任机构业务总部北京市场部负责人、机构业务总部战略客户部总经理、战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记。现任公司副总经理。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-046
债券代码：113575 债券简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议的会议通知于2020年5月15日以电话、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2020年5月20日以通讯方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
同意选举石丽英女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
2、审议并通过《关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》
因公司第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响，工作推进迟于预期，为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成，结合公司的实际情况，公司拟将第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年11月21日前购买完成，同时将第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》（公告编号：临2020-048）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
3、审议并通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金22,000万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》披露的《东方时尚关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：临2020-049）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2020年5月20日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-047
转债代码：113575 转债简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月15日召开了公司2019年年度股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。同日公司召开了公司职工代表大会，选举了公司监事会职工代表监事。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的《东方时尚2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-043）、《东方时尚关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临2020-044）。
公司2019年年度股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于2020年5月20日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成选举公司第四届董事会董事长、董事会专门委员会、第四届监事会主席及聘任高级管理人员的工作。具体情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
1、董事长：徐雄先生
2、董事会成员：徐雄先生、闫文辉先生、孙翔女士、王红玉女士、刘迪先生、李一秀先生、毕强先生（独立董事）、苏洋先生（独立董事）、周世虹先生（独立董事）
3、董事会专门委员会组成：
■
以上各专门委员会成员任期与公司第四届董事会任期一致。
二、第四届监事会组成情况
1、监事会主席：石丽英女士
2、监事会成员：石丽英女士、彭慧勇先生、孙盛怡女士、王威力先生（职工代表监事）、季冬鹏先生（职工代表监事）
以上监事会成员任期与公司第四届监事会任期一致。
三、聘任公司高级管理人员情况
1、总经理：闫文辉先生
2、执行总经理：刘迪先生
3、财务总监：王红玉女士
4、副总经理：王红玉女士、赵晨光先生、张艳丽女士、黄怡先生
上述人员（简历见附件）任期与公司第四届董事会任期一致。
四、公司董事、监事及高管换届离任情况
本次换届选举后，贾秋平女士不再担任公司监事；吴陆华先生、左飞先生、王蕾女士不再担任公司副总经理。以上人员在担任相关职务期间勤勉尽责，为公司的健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年5月20日
简历附件：
1、闫文辉先生：现任公司董事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992年至今，曾担任京安艺校校长，现任政协北京市大兴区第五届委员；政协北京市第十二届执行委员；工商联北京市第十一、十二届执行委员；中国道路运输协会汽车驾驶员工作委员会副主任；北京市机动车驾驶人培训行业协会副会长；目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、总经理。
2、刘迪先生：1978年6月生，本科学历，中国国籍，无境外居住权。大学本科学历。历任光大证券零售业务总部副总经理、机构业务总部副总经理、南京分公司总经理、北京分公司总经理、光大证券资产管理公司副总经理（正职级）。
3、王红玉女士：现任公司董事，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，获高级财务总监认证。1996年加入京安艺校，曾任东方时尚有限财务处主任、副总经理、董事会秘书，目前担任公司董事、财务总监、副总经理。
5、赵晨光先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，1993年7月至2007年在上海大众宁夏经销中心任职，2008年8月加入公司，历任公司车辆维修处副主任、主任，现任公司副总经理。
6、张艳丽女士：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年10月至今历任公司教务处主任、客户服务中心主任、总经理助理，现任公司副总经理。
7、黄怡先生：1984年6月生，硕士学历，特许金融分析师（CFA）持证人，中国国籍，无境外居住权。2008年毕业于对外经济贸易大学。2008年-2009年就职于德意志银行（中国）有限公司，2009年至2020年，就职于光大证券股份有限公司，历任机构业务总部北京市场部负责人、机构业务总部战略客户部总经理、战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记。现任公司副总经理。
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-048
债券代码：113575 债券简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于延长第三期员工持股计划股票购买期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年5月20日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于延长第三期员工持股计划股票购买期的议案》。根据公司第三期员工持股计划（草案）的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。现就该事项披露如下：
一、员工持股计划基本情况
为完善治理结构、深化激励体系、建立利益共享机制、促进长远发展，公司于2019年5月5日、2019年5月22日召开的第三届董事会第二十四次会议及2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，详见2019年5月7日、2019年5月23日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
2019年10月17日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》，同意公司将第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年5月22日前购买完成，同时将第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月，详见2019年10月18日公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。
二、延长第三期员工持股计划股票购买期的原因及期限
因公司第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响，工作推进迟于预期，为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成，结合公司的实际情况，公司拟将第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月，即延长至2020年11月21日前购买完成，同时将第三期员工持股计划的存续期相应延长6个月。
三、独立董事意见
因公司第三期员工持股计划的推进工作受市场环境及定期报告窗口期等因素的影响，工作推进迟于预期，为确保此次员工持股计划的最终顺利实施及完成，结合公司的实际情况，公司第三期员工持股计划的股票购买期延长6个月。我们认为，该事项有利于公司员工持股计划的顺利推进和实施，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2020年5月20日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2020-049
债券代码：113575 债券简称：东时转债
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次使用闲置募集资金22,000万元暂时用于补充公司的流动资金。
●本次使用募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内。
一、募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2988号）核准，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行公开发行面值总额42,800.00万元可转换公司债券，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2020年4月15日出具的《验资报告》（大华验字【2020】000158号），本次发行募集资金42,800.00万元，扣除保荐承销费用人民币728.00万元(含税)后,实收募集资金为人民币42,072.00万元。上述募集资金已于2020年4月15日全部到账。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与保荐机构国信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
截至本公告日，本次公开发行可转换公司债券募集资金不存在前次使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
二、募投项目情况
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为42,800.00万元，扣除相关发行费用后，将投入如下项目：
单位：万元
■
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募投项目的投资进度情况，为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目资金需求前提下，公司计划将募集资金中的2.2亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。使用期限内，公司可根据募投项目进度提前归还募集资金。到期后，公司将及时、足额归还到募集资金专用账户。
同时，公司承诺本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、对公司的影响
在确保募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司以暂时闲置募集资金用于补充流动资金，有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用闲置募集资金22,000万元用于暂时补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。综上所述，同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：公司在保证募集资金投资项目资金需求前提下，使用闲置募集资金22,000万元暂时用于补充公司的流动资金，并仅在与主营业务相关的生产经营中使用，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。全体监事一致同意《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目的正常进行，能够有效提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对东方时尚本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金无异议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司
董事会
2020年5月20日
