中建西部建设股份有限公司
第六届三十次董事会决议公告
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020一032
中建西部建设股份有限公司
第六届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三十次董事会会议通知于2020年5月18日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事，会议于2020年5月20日以通讯表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，一致通过以下决议：
1.审议通过《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过该议案。
公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善，经慎重考虑，决定取消原定于2020年5月26日15:30召开的2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司2020年5月21日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届三十次董事会决议
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2020年5月21日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020一033
中建西部建设股份有限公司
关于取消2020年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开第六届二十九次董事会会议，审议通过了《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》，原定于2020年5月26日召开2020年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》。具体内容详见公司2020年5月9日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。
公司于2020年5月20日召开第六届三十次董事会会议，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》。现将取消股东大会的具体情况说明如下：
一、取消股东大会的相关情况
1.取消股东大会的届次：2020年第一次临时股东大会
2.取消股东大会的召开日期、时间
现场会议时间：2020年5月26日（星期二）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。
3.取消股东大会的股权登记日： 2020年5月20日
二、取消股东大会的原因
公司董事会尚需对换届选举事项做进一步研究和完善，经慎重考虑，决定取消原定于2020年5月26日15:30召开的2020年第一次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
公司将另行召开股东大会审议相关事项，请投资者关注公司后续信息披露。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2020年5月21日
证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2020一035
中建西部建设股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动情况
中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：西部建设；证券代码：002302）于2020年5月18日、2020年5月19日、2020年5月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所交易规则的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况 说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中建西部建设股份有限公司
董 事 会
2020年5月21日
