重庆万里新能源股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2020-010

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2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院北京方向 A 座 3 楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长莫天全先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、 《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席2人，王涛先生因工作原因未出席本次会议；

3、董事会秘书出席会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2019年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于增补第九届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有 效表决权的半数以上表决通过。

上述议案 7涉及关联交易，关联股东家天下资产管理有限公司及深圳市南方同正投资有限公司回避了表决。

本次会议还听取了独立董事2019年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：重庆坤源衡泰律师事务所

律师：王薇蕾律师、 张兰蝶律师

2、律师见证结论意见：

万里公司2019年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《实施细则》及《公司章程》的规定，本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

重庆万里新能源股份有限公司

2020年5月21日