海澜之家股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 公告编号：2020-021
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，副董事长周立宸先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长周建平先生因工作原因无法出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书许庆华先生出席会议，总经理顾东升先生、财务总监钱亚萍女士列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2019年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2019年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
9、关于公司董事会换届选举董事的议案
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10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
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11、关于公司监事会换届选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案8为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽、王伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、海澜之家股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于海澜之家股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。
海澜之家股份有限公司
2020年5月21日
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2020一022
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
第八届第一次董事会（现场结合通讯）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第一次董事会会议于2020年5月20日在公司会议室召开，会议通知已于2020年5月14日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司董事会选举公司董事长、副董事长的议案
1、公司董事会选举周建平先生为公司第八届董事会董事长，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、公司董事会选举周立宸先生为公司第八届董事会副董事长，同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案
1、根据董事长提名，聘用顾东升先生为公司总经理，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、根据董事长提名，聘用许庆华先生为公司董事会秘书，同意9票，反对0票，弃权0票；
3、根据总经理提名，聘用许庆华先生为公司副总经理，同意9票，反对0票，弃权0票；
4、根据总经理提名，聘用钱亚萍女士为公司财务总监，同意9票，反对0票，弃权0票；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案
1、公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票（卞晓霞女士简历见附件）。
2、公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表，同意9票，反对0票，弃权0票（薛丹青女士简历见附件）。
四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案
1、选举董事会战略委员会委员
（1）选举周建平先生为战略委员会委员，并同意周建平先生担任战略委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举顾东升先生为战略委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举金剑先生为战略委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
2、选举董事会提名委员会委员
（1）选举刘刚先生为提名委员会委员，并同意刘刚先生担任提名委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举沙昳女士为提名委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举顾东升先生为提名委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
3、选举董事会审计委员会委员
（1）选举金剑先生为审计委员会委员，并同意金剑先生担任审计委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举沙昳女士为审计委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举刘刚先生为审计委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
4、选举董事会薪酬与考核委员会委员
（1）选举沙昳女士为薪酬与考核委员会委员，并同意沙昳女士担任薪酬与考核委员会主任，同意9票，反对0票，弃权0票；
（2）选举刘刚先生为薪酬与考核委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票；
（3）选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海澜之家股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十一日
附件：
卞晓霞，女，1985年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2008年至今在海澜之家股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2011年4月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。
薛丹青，女，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作，2013年7月至2014年2月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作，2014年3月至今任海澜之家股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2020一023
债券代码：110045 债券简称：海澜转债
海澜之家股份有限公司
第八届第一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第一次监事会会议于2020年5月20日在公司会议室召开，公司已于2020年5月14日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事3名，亲自出席监事谈龙英女士、张勤学女士、朱云先生3名，全体监事一致推举由谈龙英女士主持会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经与会监事审议，会议通过了公司监事会选举监事会主席的议案：
选举谈龙英女士为公司第八届监事会主席，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
海澜之家股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十一日
