江苏金融租赁股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-034
江苏金融租赁股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知及议案于2020年5月13日以书面形式发出。会议于2020年5月20日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
本次会议审议通过了《关于聘任公司市场总监和风险总监的议案》:
根据公司《高级管理人员管理办法》及《关于市场化选聘高级管理人员方案》，公司决定聘任李裕勇为市场总监，吴云为风险总监，高管人员简历详见附件。2名高管人员的任职资格最终需经监管部门核准。
表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。
特此公告。
江苏金融租赁股份有限公司
董事会
2020年5月21日
附件：
李裕勇先生简历
李裕勇，男，汉族，1969年12月出生，中共党员，本科学历，中级经济师，现任公司城市公用事业部部门经理。
1992年6月毕业于安徽财贸学院金融学专业，取得本科学历、学士学位；1992年7月至2003年4月任南京国际信托有限公司金融部职员；2003年5月至2015年1月历任公司业务部高级客户经理、副经理、部门经理；2015年2月至今任公司城市公用事业部（业务二部）部门经理。
截至本议案出具日，李裕勇先生与公司、控股股东和实际控制人无关联关系。未发现李裕勇先生存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现李裕勇先生受过监管部门或者证券交易所处罚惩戒的情形。李裕勇先生持有公司股份510,000股。
吴云先生简历
吴云，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，现任公司中小企业金融事业部部门经理。
1991年9月至1995年6月在安徽工程科技学院机械制造工艺及设备专业学习并取得本科学历、学士学位；1997年9月至2000年3月在东南大学机械电子工程专业学习并取得研究生学历、硕士学位；2000年3月至2003年3月在东南大学金融工程专业学习并取得研究生学历、博士学位。
1995年7月至1997年8月任安徽华光集团技术部助理工程师；2003年5月至2018年7月历任公司业务二部高级客户经理，业务一部部门经理助理、部门副经理、部门经理，业务三部部门经理，2018年7月至今任公司中小企业金融事业部（业务五部）部门经理。
截至本议案出具日，吴云先生与公司、控股股东和实际控制人无关联关系。未发现吴云先生存在《公司法》第146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现吴云先生受过监管部门或者证券交易所处罚惩戒的情形。吴云先生持有公司股份510,000股。
证券代码：600901 证券简称：江苏租赁 公告编号：2020-035
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2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场与网络投票相结合的方式，对所需审议议案进行投票表决，表决方式符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长熊先根主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，熊先根、张义勤、裴平出席了会议，其他8名董事因公务原因未出席本次会议；
2、公司在任监事6人，出席2人，汪宇、王仲惠出席了会议，其他4名因公务原因未出席本次会议；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司总经理张义勤、副总经理朱强、市场总监郑寅生列席了会议；公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《公司2019年度董事履职评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《公司监事会对董事、高级管理人员2019年度履职情况评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于《公司监事会对监事2019年度履职情况评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2019年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《公司2019年关联交易专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2020年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案
11.01、议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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11.02、议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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11.03、议案名称：公司与国际金融公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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11.04、议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于续聘2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于申请发行公司2020年金融债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
第7项为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数2/3以上表决通过。
第11项议案涉及的关联方股东回避表决。分别为：南京银行股份有限公司，持有公司630,000,000股；江苏交通控股有限公司及其子公司江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司，合计持有公司1,166,200,000股；国际金融公司，持有公司170,133,600股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、华诗影
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏金融租赁股份有限公司
2020年5月21日
