浙商中拓集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2020-50
浙商中拓集团股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2020年6月16日（周二）下午14:30
（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月16日上午9∶30一11∶30，下午13∶00一15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年6月16日上午9∶15至下午15∶00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份297,642,947股，占上市公司总股份的44.1176％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份279,844,342股，占上市公司总股份的41.4794％。
通过网络投票的股东3人，代表股份17,798,605股，占上市公司总股份的2.6382％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中独立董事高凤龙先生因新冠疫情原因以通讯方式参加会议，湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、公司2019年度董事会工作报告
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
2、公司2019年度监事会工作报告
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
3、公司2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
4、公司2019年年度报告全文及摘要
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5、公司2019年度利润分配预案
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,220,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.9801％；反对8,187股，占出席会议中小股东所持股份的0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,220,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.9801％；反对8,187股，占出席会议中小股东所持股份的0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
7、关于公司2020年度拟继续开展商品套期保值业务的议案
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,220,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.9801％；反对8,187股，占出席会议中小股东所持股份的0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
8、关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
表决情况：同意41,220,840股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9801％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意41,220,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.9801％；反对8,187股，占出席会议中小股东所持股份的0.0199％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.01%股份(即2.56亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
9、关于发行公司债券的议案
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
10、关于公司申请注册（备案）发行永续债产品的议案
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
11、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
12、关于公司变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案
表决情况：同意297,634,760股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对8,187股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：唐建平、彭龙
3、结论性意见：公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司2019年年度股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司2019年年度股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司2019年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2020年6月17日
