嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2020-016
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年6月19日
（二）股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道3号嘉必优葛店分公司会议室。
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事杜斌、段兰春、唐国平、韩冰、许晓冰、刘绍林以通讯方式参与会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事姚建铭、薛磊以通讯方式参与；
3、公司董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员和北京中伦律师事务所律师李依依、杨涛列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《公司2019年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于《公司2020年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于《公司2019年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《公司董事、监事2020年度薪酬方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于《公司2020年度日常性关联交易预计》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于《公司聘请2020年度审计机构》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第9项议案涉及日常关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。关联股东武汉烯王生物工程有限公司系公司控股股东，持有公司股份 5310万股，占公司表决权总数的44.25 %。贝优有限公司系公司股东，持有公司股份2250万股，占公司表决权总数的18.75 %。本次股东大会在审议第9项议案时，关联股东武汉烯王生物工程有限公司、贝优有限公司进行了回避表决。本次股东大会第1-10项议案均为普通决议议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：李依依、杨涛
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效 。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2020年6月20日
