中国铁建股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2020-056

中国铁建股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020年6月19日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长陈奋健先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中庄尚标董事、刘汝臣董事、王化成董事、辛定华董事、承文董事、路小蔷董事以电话通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中康福祥监事以电话通讯方式出席会议，曹锡锐监事因其他公务未出席本次会议；

3、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于董事会2019年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于监事会2019年度工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2019年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2019年年报及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于核定公司2020年对全资及控股子公司担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于支付2019年度审计费用和聘请2020年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于2019年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项议案为特别决议案，获得有效表决权股东总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：王雨微、李欲晓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、中国铁建股份有限公司2019年年度股东大会会议决议；

2、北京德恒律师事务所关于中国铁建股份有限公司二〇一九年年度股东大会见证法律意见。

中国铁建股份有限公司

2020年6月20日