上海物资贸易股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2020-013
900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020年06月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山北路2550号5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）本次会议由董事长秦青林主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事宁斌、独立董事袁敏、刘凤元、
薛士勇因另有公务未出席本次会议。；
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书许伟出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2020年度为控股子公司提供银行融资担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会董事的议案
■
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
■
3、关于选举第九届监事会监事的议案
■
（三）关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、刘水灵
2、律师见证结论意见：
上海物资贸易股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
2020年6月20日
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020-014
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年6月19日下午在公司会议室召开，会议采用现场和视频相结合的方式。应到董事9名，实到董事9名。首先由与会董事推选董事秦青林主持会议，公司监事及相关人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并以举手表决方式通过了：
一、推举秦青林先生为公司第九届董事会董事长；
同意9名，反对0名，弃权0名。
二、选举第九届董事会专门委员会组成人员；
（1）战略委员会：秦青林（主任委员）、薛士勇、宁斌、江海。
（2）提名委员会：薛士勇（主任委员）、金小野、钱丽萍。
（3）审计委员会：袁敏（主任委员）、金小野、许伟。
（4）薪酬与考核委员会：金小野（主任委员）、袁敏、沈建章。
同意9名，反对0名，弃权0名。
三、根据董事长提名，聘任宁斌先生作为公司总经理；
同意9名，反对0名，弃权0名。
四、根据总经理提名，聘任钱宏文先生为公司副总经理，聘任许伟先生为公司财务总监；
同意9名，反对0名，弃权0名。
五、根据董事会提名，聘任许伟先生为公司董事会秘书、徐玮女士为公司证券事务代表；
同意9名，反对0名，弃权0名。
独立董事袁敏、薛士勇、金小野对聘任公司高级管理人员的议案均发表了同意的意见。
以上高级管理人员宁斌、许伟为公司董事，简历详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第八届董事会第十六次会议决议公告》（编号：临2020-009），公司副总经理钱宏文简历附后。
六、审议通过了关于上海申物汽车销售咨询服务有限公司清理注销的议案。
上海申物汽车销售咨询服务有限公司为本公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（本公司持股比例96.34%）的控股子公司，注册资本150万元，经营范围主要为购车咨询，车辆拍牌、上牌的咨询等。因该公司主营业务受政策限制影响无法继续开展，本公司将对其实施清算并注销。
同意9名，反对0名，弃权0名。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2020年6月20日
附： 钱宏文先生简历
钱宏文，男，1967年2月出生，汉族，中共党员，在职研究生学历，经济师。现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海现代物流投资发展有限公司副总经理；上海晶通化轻发展有限公司总经理、党总支副书记；上海晶通化轻发展有限公司执行董事、总经理。
证券简称：上海物贸 证券代码：A股600822 编号：临2020－015
物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
公司第九届监事会第一次会议于2020年6月19日下午召开，应到监事3名，实到3名， 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通报了公司监事会换届选举情况，经公司2019年年度股东大会选举，杨阿国先生、黄静女士为公司第九届监事会监事，经公司第三届职代会联席会议推选孙婷女士为第九届监事会职工监事。
会议选举杨阿国先生为公司第九届监事会主席。
会议以举手表决方式，3票同意，0票反对，通过了本次会议决议。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
监 事 会
2020年6月20日
