盛屯矿业集团股份有限公司
关于子公司珠海迈兰德持有的摩根大通期货股权
出售事宜获中国证监会审核通过的提示性公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-057
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
盛屯矿业集团股份有限公司
关于子公司珠海迈兰德持有的摩根大通期货股权
出售事宜获中国证监会审核通过的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）持有珠海市迈兰德基金管理有限公司（以下简称“珠海迈兰德”,原名“深圳市迈兰德股权投资基金管理有限公司”）50%的股权，为珠海迈兰德的单一最大股东。截至2019年12月31日，珠海迈兰德的总资产为395,669,704.53元，净资产为279,346,990.53元。2019年实现营业收入1,171,785.31元，净利润16,432,096.38元。珠海迈兰德持有摩根大通期货有限公司（以下简称“摩根大通期货”）50%股权，为单一最大股东；持有摩根大通证券（中国）有限公司14.3%股权。
公司于近日获悉，珠海迈兰德持有的摩根大通期货50%股权出售给J.P. MORGAN BROKING (HONG KONG) LIMITED事宜经中国证监会审核通过。
珠海迈兰德此次将持有的摩根大通期货50%股权出售，将为珠海迈兰德带来投资收益，本事项将对公司的财务报表产生积极的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2020年6月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-058
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
盛屯矿业集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕246号文核准，公司于2020年3月2日公开发行了23,864,560张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为238,645.60万元（含发行费用），募集资金净额为236,619.96万元。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了“中证天通【2020】证审字第0400002号”验资报告，确认募集资金于2020年3月6日到账。公司己对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规的规定，公司和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、交通银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司、中国银行股份有限公司厦门市分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金进行专款专用，开立的募集资金专户账户情况如下：
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三、本次注销的募集资金专户情况
招商银行股份有限公司厦门政务中心支行、厦门银行股份有限公司故宫支行、中国银行股份有限公司厦门会展中心支行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行募集资金专户存放的募集资金已经按照相关规定支取使用完毕，专户余额为零，上述四个募集资金专户将不再使用。根据《三方监管协议》，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司和中信证券及上述银行就募集资金专户签订的《三方监管协议》相应终止。
四、备查文件
撤销银行结算账户申请书。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2020年6月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-059
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第五十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届董事会第五十六次会议于2020年6月18日以通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《盛屯矿业集团股份有限公司章程》的规定。
经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订石棉县盛屯置业有限公司股权转让协议的议案》
公司拟将全资子公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）持有的石棉县盛屯置业有限公司（以下简称“盛屯置业”）100%股权转让给深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）。盛屯置业主要项目为员工集资福利房。
根据中证天通会计事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2020）证审字第04000012号审计报告，盛屯置业2019年12月31日的净资产为19,522,958.06元。以2019年12月31日盛屯置业的净资产数为依据，交易双方确认，本次交易的价格为19,522,958.06元。
盛屯集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易，关联董事陈东回避表决。
表决情况：同意票6票，弃权票0票，反对票0票。
详细内容参见公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《盛屯矿业集团股份有限公司关联交易的公告》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2020年6月20日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2020-060
转债代码：110066 转债简称：盛屯转债
盛屯矿业集团股份有限公司
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”、“公司”或“本公司”）全资子公司四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）将其持有的石棉县盛屯置业有限公司（以下简称“盛屯置业”）100%股权出售给深圳盛屯集团有限公司（以下简称“盛屯集团”）。
●深圳盛屯集团有限公司为本公司的控股股东，因此本次交易构成关联交易。以2019年12月31日经审计的盛屯置业净资产数为依据,本次交易对价为19,522,958.06元，不构成重大资产重组。
●至本次关联交易前，过去12个月内，公司与同一关联人或与不同关联人进行的交易类别相关的交易的累计次数为0次，累计发生额为0元。
一、关联交易概述
公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了《关于全资子公司四川四环锌锗科技有限公司与深圳盛屯集团有限公司签订石棉县盛屯置业有限公司股权转让协议的议案》。四环锌锗将其持有的盛屯置业100%的股权出售给盛屯集团。盛屯置业主要项目为员工集资福利房。根据中证天通会计事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2020）证审字第04000012号审计报告，盛屯置业2019年12月31日的净资产为19,522,958.06元。交易双方以2019年12月31日盛屯置业的净资产数为依据，确定本次交易的价格为19,522,958.06元。
盛屯集团为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易。
二、关联方介绍
公司名称：深圳盛屯集团有限公司
注册资本：270,000万元人民币
法定代表人：姚娟英
注册地址：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心3510--3511单元
办公地点：深圳市福田区华富路1018号中航中心32楼
经营范围：一般经营项目是：工业、矿业项目投资（具体项目另行申报）；投资管理、投资咨询、企业管理咨询（以上均不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
主要财务数据：截至2019年12月31日，盛屯集团的总资产为26,992,699,446.46元，净资产为2,051,274,879.80元。2019年度实现营业收入40,739,175,133.43元，归母净利润132,803,209.33元（以上数据经审计）。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：石棉县盛屯置业有限公司
注册资本：2,000万元人民币
注册地址：四川省雅安市石棉县长征路258号
股权结构：四环锌锗持有盛屯置业100%股权
经营范围：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
盛屯置业主要项目为员工集资福利房。
财务状况：截至2019年12月31日，盛屯置业总资产为48,968,928.55元，净资产为19,522,958.06元，2019年度营业收入为0元，净利润为-477,041.94元（以上数据经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见）。
本次交易完成后，盛屯置业不再纳入上市公司合并报表范围。盛屯矿业不存在为该公司担保、委托该公司理财，以及该公司占用盛屯矿业资金等方面的情况。
四、关联交易的主要内容
（一）股权转让协议签署各方
甲方：四川四环锌锗科技有限公司
乙方：深圳盛屯集团有限公司
（二）收购标的：甲方持有的盛屯置业100%股权
（三）转让价格：19,522,958.06元
（四）定价依据：根据中证天通会计事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2020）证审字第04000012号审计报告，以盛屯置业2019年12月31日的净资产为19,522,958.06元为定价依据。
（五）转让价款支付的时间和方式
本合同签订后六十日内一次性支付，逾期未支付股权转让价款的，按股权转让价格每日万分之三的利率收取违约金。
（六）标的股权的交割
甲方、乙方应互相配合，在本协议生效之日起六十日内，共同办理完成标的股权的交割事宜（即标的股权过户至乙方名下的工商变更登记手续）。
（七）保证与承诺
甲方承诺未以标的股权为其自身债务或第三方提供任何形式的担保,也未在标的股权之上设置任何第三方权利。
甲方承诺在过渡期（签订之日至交割日期间为过渡期）内，不再与标的公司发生任何的债权债务，且清偿所有与标的公司在协议生效日前发生的债权债务。
（八）合同生效条件
本合同经交易双方签署后生效。
五、关联交易目的及对公司的影响
本公司董事会认为，上述关联交易有助于明晰公司主业，进一步聚焦新能源钴镍资源方向的发展战略。本次关联交易按照一般商业条款进行，能够体现公平合理的原则，符合公司长远发展和全体股东的利益，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响。
六、关联交易的审议程序
公司第九届董事会第五十六次会议审议通过了上述关联交易。
该关联交易事项已获本公司独立董事事前认可。本公司独立董事对上述关联交易进行了审议并发表了同意的独立意见。独立董事认为：本次关联交易的表决程序和交易程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、公司《关联交易管理办法》的相关规定。本次关联交易的实施有助于明晰公司主业，进一步聚焦新能源钴镍资源方向的发展战略,符合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第五十六次会议决议
2、公司独立董事出具的事前认可意见
3、公司独立董事出具的独立意见
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2020年6月20日
