济南高新发展股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2020-040
济南高新发展股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年6月22日
(二)股东大会召开的地点：济南市历下区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼1615会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长刘金辉先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召开和表决方式均符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及公司章程的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和高级管理人员列席了会议，公司聘请的律师列席并见证了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司2020年度申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
4、关于选举董事的议案
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5、关于选举独立董事的议案
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6、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 3涉及关联交易，关联股东济南高新城市建设发展有限公司及其一致行动人回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市浩天信和(济南)律师事务所
律师：于亚弟 宋彰英
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
济南高新发展股份有限公司
2020年6月23日
证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2020-041
济南高新发展股份有限公司
关于选举第十届监事会职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，经公司职工代表大会民主选举，杨波女士、欧阳磊先生、刘业刚先生当选为公司第十届监事会职工代表监事，任期同第十届监事会。
特此公告。
济南高新发展股份有限公司
监事会
2020年6月23日
简历：
杨波女士，1976年12月出生，中共党员，本科学历。曾在山东金桥高新发展集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任公司人力资源部副部长、第十届监事会职工代表监事。
欧阳磊先生，1987年2月出生，中共党员，大学本科，经济师；曾在兖矿集团有限公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任公司综合管理部副部长，第十届监事会职工代表监事。
刘业刚先生，1987年9月出生，研究生学历，中级经济师；曾在中国银行股份有限公司、济南高新财金投资有限公司工作，现任公司财务管理部副部长，第十届监事会职工代表监事。
