长江精工钢结构（集团）股份有限公司
关于竞得总承包特级资质企业重整投资人资格的公告

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临2020-055

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于竞得总承包特级资质企业重整投资人资格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年6月30日，公司全资子公司浙江精工钢结构集团有限公司通过竞拍取得总承包特级资质企业重整投资人资格。公司拟通过受让标的公司股权的形式取得建筑工程总承包特级资质及建筑行业设计甲级资质，上述资质属建筑工程行业最高资质等级。目前，公司由建筑钢结构专业承包企业向集钢结构建筑工程设计、工程技术、工程管理及施工总承包于一体的工程创新服务标杆企业发展，创新业务模式，提高企业盈利能力。上述资质的竞得，将大大提升企业的竞争能力。

一、主要情况

1、竞拍标的：中程建工集团有限公司（以下简称“中程建工”）、华地建设有限责任公司（以下简称“华地建设”）重整投资人资格。

2、标的公司基本情况：

中程建工成立于1996年10月12日，法定代表人杨迪灿，住所：浙江省诸暨市浣东街道暨东路666号，统一社会信用代码91330681256151582Y，注册资本30800万人民币，主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包等。中程建工拥有建筑工程施工总承包特级资质以及设计资质甲级资质等多项资质。

华地建设成立于1999年1月15日，法定代表人周燕，住所：绍兴市汇鑫大厦2001室，统一社会信用代码91330602712527054E，注册资本5000万人民币，主要经营范围：工业与民用建筑工程施工、水电及暖通设备安装等。华地建设拥有市政公用工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级等资质。

3、成交价格：78,570,500元，竞价成交之日起30日内支付。

4、债权债务：重整投资人通过受让标的公司股权的方式取得留存公司的重整资产并承担相应义务，重整资产范围包括建设工程施工资质等资质、在建未完工项目以及处于保质期的项目以及其余列入重整资产范围的资产；未列入重整范围的资产、负债，由管理人单独进行处置，处置所得用于清偿债务。

5、股份取得：标的公司《重整计划（草案）》经法院依法裁定批准后，办理股权交割手续。

6、款项退还：如《重整计划（草案）》未经债权人通过或法院批准，自相关法院文书送达管理人之日起7个工作日内退还支付的价款。

二、对公司的影响

有助于公司快速取得行业最高资质，提升重大项目承接能力，提高公司盈利能力，进一步推进公司EPC新业务模式的形成，加快公司“成为（钢结构）公共建筑系统创新服务集成商”标杆企业的战略实现。

三、风险提示

公司目前已竞得重整投资人资格，尚待标的公司《重整计划（草案）》经法院依法裁定批准后实施股权交割。公司将根据相关进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

董事会

2020年7月2日