中国中材国际工程股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2020-033
中国中材国际工程股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年7月23日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长宋寿顺先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事赵惠锋因其他公务安排未能出席会议；
3、董事会秘书范丽婷出席会议；公司副总裁徐培涛、副总裁兼财务总监倪金瑞、副总裁隋同波列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于注册及发行公司债券的议案》
3.01议案名称：本次债券的发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：本次债券的票面金额、发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：债券利率及付息方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：品种及债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：担保情况
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：本次的承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.11议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3.12议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于提请股东大会授权公司董事会及相关人士全权办理公司公开发行公司债券及上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于调整第六届董事会董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于调整第六届监事会监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案3涉及逐项表决，子议案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10、3.11、3.12表决均获得通过。
2、议案6涉及特别决议，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：晏国哲、贡嘉文
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和现场参会股东签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国中材国际工程股份有限公司
2020年7月24日
证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临2020-034
中国中材国际工程股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于2020年7月23日以书面形式发出会议通知，于2020年7月23日以通讯方式召开，会前全体监事一致同意豁免本次会议提前5日发出会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。经公司全体监事共同推举，本次会议由胡金玉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
选举胡金玉女士担任公司监事会主席，任期至第六届监事会届满止。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
监事会
二〇二〇年七月二十四日
