河南大有能源股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600403 证券简称：大有能源 公告编号：2020-033
河南大有能源股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年8月18日
(二)股东大会召开的地点：河南省义马市千秋路 6 号，公司调度指挥中心二楼会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，与会董事共同推举董事任春星先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，其中董事张林先生因其他公务未能出席，独立董事王兆丰先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事曹胜根先生代行其职权；
2、公司在任监事8人，出席6人，其中监事任贵品先生、职工监事方晓波先生因其他公务未能出席；
3、董事会秘书张建强先生出席会议；其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第八届董事会董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：河南金学苑律师事务所
律师：张晓吉、张碧舟
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席股东大会人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
河南大有能源股份有限公司
2020年8月19日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2020-034号
河南大有能源股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第八届董事会第一次会议。本次会议应出席的董事11名，实际出席的董事10名，其中董事张林先生因其他公务未能出席，独立董事王兆丰先生因其他公务未能亲自出席，委托独立董事曹胜根先生代行其职权，与会董事共同推举董事任春星先生主持会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案
会议选举任春星先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案
本次选举后，各专门委员会组成情况如下：
一、战略委员会（11人）
召集人：任春星
委 员：任春星、郭亮、贺治强、杨运峰、王长利、刘伟、张林、郝秀琴、曹胜根、王兆丰、焦勇
二、提名委员会(3人)
召集人：曹胜根
委 员：曹胜根、焦勇、任春星
三、薪酬与考核委员会(3人)
召集人：王兆丰
委 员：王兆丰、郝秀琴、王长利
四、审计委员会(3人)
召集人：郝秀琴
委 员：郝秀琴、焦勇、郭亮
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于聘任张林为公司总经理的议案
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于聘任张建强为公司董事会秘书的议案
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于聘任杜青炎为公司副总经理的议案
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于聘任黄德君为公司副总经理的议案
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘任兀帅东为公司总工程师的议案
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
8、关于聘任谭洪涛为公司财务总监的议案
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
9、关于聘任李玉飞为公司证券事务代表的议案
表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二〇年八月十九日
证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临2020-035号
河南大有能源股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日在公司调度指挥中心二楼会议室召开了第八届监事会第一次会议。本次会议应出席的监事8名，实际出席的监事6名，其中监事任贵品先生、职工监事方晓波先生因其他公务未能出席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
会议选举任贵品先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司监事会
二〇二〇年八月十九日
