宁波海运股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2020-030
宁波海运股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年9月15日
(二)股东大会召开的地点：宁波市海曙区永丰西路215号 宁波新芝宾馆会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会提议召开。本次会议采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长胡敏先生主持，会议的召集、召开、表决方式均符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，杨华军独立董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书黄敏辉先生出席了本次会议。公司全体高管人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于继续为宁波海运（新加坡）有限公司融资进行担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于宁波海运（新加坡）有限公司签订《包运租船运输合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
第2项议案《关于宁波海运（新加坡）有限公司签订〈包运租船运输合同〉的议案》为关联交易议案，公司关联股东宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司和浙江浙能煤运投资有限责任公司回避了表决。上议案已审议通过，已扣除需回避表决的关联股东股份数。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江和义观达律师事务所
律师：陈农和肖玥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的宁波海运股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波海运股份有限公司
2020年9月16日
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2020－031
宁波海运股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于2020年9月5日以专人送达、电子邮件或传真方式发出并确认。会议于2020年9月15日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到董事11人，实到董事10人，杨华军独立董事因工作原因未出席本次会议，委托钟昌标独立董事代为出席并行使表决权；公司全体监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由胡敏董事长主持，经与会董事认真审议和记名投票表决，通过了如下决议：
一、增选秦俊宁先生为公司第八届董事会副董事长
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案》
公司2020年第一次临时股东大会审议批准增补秦俊宁先生为公司第八届董事会董事，为此，公司董事会战略委员会组成人员作相应调整。调整后的公司董事会战略委员会组成人员为：胡敏董事、王端旭独立董事、杨华军独立董事、钟昌标独立董事、徐衍修独立董事、秦俊宁董事和董军董事，胡敏董事任董事会战略委员会主任。
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
2020年9月16日
● 报备文件
宁波海运股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议
股票代码：600798 股票简称：宁波海运 编号：临2020－032
宁波海运股份有限公司
第八届监事会第十二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波海运股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年9月15日在宁波新芝宾馆会议室举行。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由毛申良先生主持。会议经审议并通过记名投票表决方式形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权，选举毛申良先生为宁波海运股份有限公司第八届监事会主席。
特此公告。
● 报备文件
宁波海运股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议
宁波海运股份有限公司
监事会
2020年9月16日
