浙江省围海建设集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2020-186
浙江省围海建设集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东大会决议的情况；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“围海股份”）董事会于 2020年8月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-169），于2020年9月4日在上述媒体刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于 2020 年第五次临时股东大会增加临时议案暨召开2020年第五次临时股东大会的补充通知》（公告编号：2020-178），又于2020年9月10日在上述媒体上刊登了《浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2020-181）。
2、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午2:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统投票时间为 2020 年 9 月 15 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 15 日 9：15 至 2020 年 9 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
6、现场会议主持人：公司董事长刘智慧先生；
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东21人，代表股份508,670,377股，占上市公司总股份的44.4555％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份492,698,304股，占上市公司总股份的43.0596％。通过网络投票的股东19人，代表股份15,972,073股，占上市公司总股份的1.3959％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份15,973,173股，占上市公司总股份的1.3960％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的股东19人，代表股份15,972,073股，占上市公司总股份的1.3959％。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海市锦天城律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议情况
本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、审议通过《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；
同意498,259,704股，占出席会议所有股东所持股份的97.9534％；反对10,410,673股，占出席会议所有股东所持股份的2.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意5,562,500股，占出席会议中小股东所持股份的34.8240％；反对10,410,673股，占出席会议中小股东所持股份的65.1760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；
同意498,259,704股，占出席会议所有股东所持股份的97.9534％；反对10,410,673股，占出席会议所有股东所持股份的2.0466％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意5,562,500股，占出席会议中小股东所持股份的34.8240％；反对10,410,673股，占出席会议中小股东所持股份的65.1760％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于选举谢捷先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》；
同意498,314,104股，占出席会议所有股东所持股份的97.9641％；反对10,356,273股，占出席会议所有股东所持股份的2.0359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：
同意5,616,900股，占出席会议中小股东所持股份的35.1646％；反对10,356,273股，占出席会议中小股东所持股份的64.8354％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所律师到会见证了围海股份2020年第五次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会审议的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司2020年第五次临时股东大会决议》；
2、上海市锦天城律师事务所关于公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年九月十六日
