株洲时代新材料科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2020-061
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于变更公司董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年10月14日收到公司董事会秘书姜其斌先生的书面辞职报告，姜其斌先生因工作调整原因，申请辞去董事会秘书职务。在辞去上述职务后，姜其斌先生仍将在公司担任总法律顾问等职务。
公司及董事会谨对姜其斌先生任董事会秘书期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2020年10月15日召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了关于变更公司董事会秘书的议案，聘任夏智先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将夏智先生董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过（简历附后）。
公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见，认为：夏智先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将夏智先生的董事会秘书任职申请提交上海证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，因此我们同意公司董事会聘任夏智先生为公司董事会秘书。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年10月16日
附：夏智先生简历：
夏智，男，1972年出生，中共党员，本科学历。历任中国航发南方航空动力机械公司工艺技术员，株洲中车时代电气股份有限公司制造中心车间主任，株洲中车时代电气时菱轨道交通设备有限公司（中外合资）中方部长，株洲中车时代电气股份有限公司沈阳轨道交通设备有限公司副总经理，株洲中车时代电气股份有限公司集采中心总经理，株洲中车时代电气股份有限公司售后服务中心党总支书记兼副总经理，本公司副总经济师兼运营管理部部长。现任本公司副总经济师。
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临2020-062
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于放弃参股公司股权优先受让权、增资优先认购权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）参股公司株洲时代华鑫新材料技术有限公司（以下简称“时代华鑫”）之股东株洲市国投创新创业投资有限公司（以下简称“国投创新”）拟将其持有的时代华鑫50%的股权即2500万股以在株洲市产权交易所公开挂牌的方式出售，挂牌价格以时代华鑫资产评估价值为依据。公司拟放弃对国投创新本次股权转让的优先受让权。
● 时代华鑫拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者，拟增资金额约为1.5亿元，将通过株洲市产权交易所进行公开挂牌，挂牌价格以时代华鑫资产评估价值为依据。公司拟放弃时代华鑫本次增资的优先认购权。
● 上述交易采取在产权交易所公开挂牌的方式，交易结果存在一定的不确定性，目前尚无法判断是否构成关联交易。
● 本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
公司的参股公司时代华鑫之股东国投创新拟将其持有的时代华鑫50%股权即2,500万股以在株洲市产权交易所公开挂牌的方式出售，挂牌价格以评估基准日2020年8月31日时代华鑫资产评估价值为依据。同时，时代华鑫拟以增资扩股的方式引入外部战略投资者，拟增资金额约为1.5亿元，将通过株洲市产权交易所进行公开挂牌，挂牌价格以评估基准日2020年8月31日时代华鑫资产评估价值为依据。
公司2020年10月15日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了关于公司放弃参股公司股权优先受让权、增资优先认购权的议案，公司拟放弃对国投创新本次股权转让的优先受让权，放弃时代华鑫本次增资的优先认购权。
二、交易对方基本情况
因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况
三、交易标的基本情况
（一）基本情况
公司名称：株洲时代华鑫新材料技术有限公司
注册资本：5000万元人民币
经济类型：有限责任公司
公司住所：株洲市渌口区南洲新区江边村
法定代表人：李晓芳
成立日期：2019年8月14日
股权结构：株洲市国投创新创业投资有限公司持股65%、株洲时代新材料科技股份有限公司持股35%
经营范围：高分子材料、橡胶制品业、金属制品及环保新型复合材料的研发、生产、检测、销售及相关技术咨询、技术服务、售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务指标：截至2019年12月31日，时代华鑫总资产32,868.88万元、净资产5,190.21万元，2019年时代华鑫实现收入5,284.06万元、净利润190.21万元；截至2020年6月30日，时代华鑫总资产30,413.44万元、净资产5,335.50万元，2020年上半年时代华鑫实现收入7,454.97万元、净利润145.29万元。
（二）财务审计、资产评估情况
国投创新聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、湖南中天华资产评估有限公司对时代华鑫进行财务审计、资产评估，审计、评估基准日为2020年8月31日。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2020]36737号《审计报告》，截止至2020年8月31日，时代华鑫总资产为31,925.42万元，净资产为5,184.17 万元。
湖南中天华资产评估有限公司出具了湘中天华资评报字[2020]第133号《资产评估报告》，在评估基准日2020年8月31日，按照收益法，时代华鑫净资产评估价值为89,151.97万元。该评估事项尚待向国有资产监督管理部门报备，最终评估值以向国有资产监督管理部门备案为准。
（三）拟转让价格
该项股权拟在产权交易所公开挂牌转让，挂牌价格以资产评估价值为基础，最终转让价格取决于受让方的摘牌价格。
四、本次交易的影响
聚酰亚胺薄膜产业投入高、周期长，中长期持续发展需要投入大量资金，本次时代华鑫引入外部战略投资者，可获取企业发展所需资金，进一步提升时代华鑫聚酰亚胺薄膜膜项目市场规模和竞争力，确保产业稳步发展。
五、风险提示
本次公司放弃时代华鑫股权优先受让权、增资优先认购权，公司原有对时代华鑫35%的持股比例将被稀释。按照时代华鑫的《公司章程》，重大事项需由持股三分之二以上的股东表决通过，本次时代华鑫增资完成后，随着公司持股比例的降低，公司将可能不再具备时代华鑫重大事项的一票否决权。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2020年10月16日
