辽宁曙光汽车集团股份有限公司
九届二十一次董事会决议公告

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2020-061

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

九届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司九届二十一次董事会会议通知2020年10月13日以电话及电子邮件方式发出，会议于2020年10月15日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》第八条中关于“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”的规定，公司于2020年10月13日以电话方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事审议、表决通过如下决议：

一、审议通过了关于聘任公司财务总监的议案

为强化公司财务管理，提升经营质量，聘任公司副总裁范东春同志兼任财务总监职务，任期至本届董事会届满。

公司独立董事发表了同意范东春副总裁兼任财务总监的独立董事意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

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2020年10月15日

附：范东春同志简历

范东春：男1970年9月出生，研究生学历，拥有中国注册会计师资格、中华全国律师资格。历任中国中煤能源集团张家口煤矿机械有限公司会计师、助理工程师，广东鸿发投资集团有限公司财务部部长，鹰普集团财务总监，江苏牧羊集团财务总监，沈阳中钛装备集团CFO等职务，现任辽宁曙光汽车集团股份有限公司副总裁。

股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2020-062

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

关于控股子公司收到新能源汽车推广应用补贴的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据辽宁省财政厅下发的《关于提前下达2020年节能减排补助资金预算指标的通知》（辽财指经〔2019〕629 号）的通知，公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称“丹东黄海”）于近日收到丹东市财政局转支付的2020年节能减排补助资金1000万元，用于2017年度新能源汽车推广应用补贴清算。

本次收到的款项将直接冲减应收账款，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。该项资金的取得有利于改善丹东黄海的现金流，对公司经营业绩产生积极的影响。

特此公告。

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

2020年10月15日