上海良信电器股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2020-089

上海良信电器股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

二、会议召开的情况：

1、召集人：公司第五届董事会

2、召开方式：现场投票、网络投票相结合

3、召开时间：

（1）现场会议：2020年12月4日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月4日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年12月4日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。

5、主持人：公司董事长任思龙先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况：

1、会议总体出席情况：

出席本次股东大会的股东及股东代理人20人，代表股份303,593,675股，占公司总股本的38.69%。

其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人11人，代表股份44,811,244股，占公司股本总数的5.71%；

2、现场会议出席情况：

出席现场投票的股东及股东代理人15人，代表有表决权的股份273,396,272股,占公司总股本的34.84%。

3、网络投票情况：

通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份30,197,403股，占公司总股本的3.85%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况：

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议并通过了《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：上述议案，同意303,592,895股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。

其中中小投资者的表决情况为：同意44,810,464股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9983%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0017%。

五、律师出具的法律意见：

国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件目录：

1、上海良信电器股份有限公司 2020年第三次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年12月5日

证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编号：2020-090

上海良信电器股份有限公司

关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于近日取得美国专利商标局颁发的1项发明专利证书，具体情况如下：

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以上专利的专利权人为：上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响，但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势，促进技术创新，提升公司的竞争能力。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020年12月5日