北京三元食品股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2020-050

北京三元食品股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）于2020年12月25日以通讯方式召开第七届董事会第二十次会议，本次会议的通知于2020年12月22日以电话、传真和电子邮件方式向全体董事发出。公司董事9人，参加会议9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三元食品股份有限公司公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于艾莱发喜新西兰食品有限公司建设低温膜过滤生产线的议案》；

因经营需要，公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）（简称“艾莱发喜新西兰子公司”，艾莱发喜持有其70%的股权，新西兰新天然有限公司持有其30%的股权）拟在其新西兰现有工厂内，建设一条低温膜过滤生产线，该项目总投资额约730万新西兰元，资金来源为银行贷款。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜。详见公司2020-051号《关于艾莱发喜新西兰食品有限公司建设低温膜过滤生产线的公告》。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》；

为贯彻落实北京市国资委《关于进一步加强市管企业法务和内控工作 提高重大风险防控能力的若干意见》（京国资党发〔2020〕2 号）相关要求，董事会经研究，同意聘请周辉先生担任公司总法律顾问。

周辉：1987年6月出生，中共党员，法律硕士，企业二级法律顾问。曾就职于北京三元食品股份有限公司证券法务部、北京首都农业集团有限公司法律事务部、北京首农食品集团有限公司法律与风险防控部，期间曾借调至北京市国资委政策法规处工作。

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2020年12月25日

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2020-051

北京三元食品股份有限公司关于

艾莱发喜新西兰食品有限公司

建设低温膜过滤生产线的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 拟投资的项目名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司低温膜过滤生产线项目

● 拟投资金额：约730万新西兰元

● 本事项无需提交公司股东大会审议

一、对外投资概述

公司第七届董事会第二十次会议同意公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)在其新西兰现有工厂内建设一条低温膜过滤生产线，该项目总投资额约730万新西兰元，资金来源为银行贷款。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、艾莱发喜新西兰子公司基本情况

名称：艾莱发喜新西兰食品有限公司（ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED）

注册地点：新西兰凯雷佩西（KEREPEHI）镇

注册资本：1300万新西兰元

经营范围： 生产加工冰淇淋、奶油

与本公司的关系：艾莱发喜新西兰子公司系本公司控股子公司艾莱发喜的控股子公司，艾莱发喜持有其70%股权，新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）持有其30%股权。

三、项目基本情况

艾莱发喜新西兰子公司拟建设一条年产能约2万吨的低温膜过滤生产线，利用艾莱发喜新西兰子公司部分现有设备设施，项目总投资额约730万新西兰元，资金来源为银行贷款。其中：生产线设备投资约175万新西兰元，能源及土建改造费用约555万新西兰元。该项目预计2021年12月底完工，投资回收期为4年8个月。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：本次投资行为符合企业经营发展需要，投资的决策程序符合相关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形，独立董事对此表示同意。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资系为满足公司控股子公司生产经营需求，不会对公司经营及财务状况产生不利影响。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2020年12月25日