熊猫金控股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600599 证券简称：*ST熊猫 公告编号：2021-006
熊猫金控股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年1月27日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长李民先生主持，会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，其中董事李民先生现场出席会议，董事杨恒伟先生、独立董事马郑玮先生、戴稳胜先生通讯出席会议，其他董事因工请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，其他监事因工请假；
3、公司总经理杨恒伟先生、董事会秘书罗春艳女士、财务总监黄玉岸女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更公司2020年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南联合创业律师事务所
律师：阳立、陈鑫
2、律师见证结论意见：
湖南联合创业律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
熊猫金控股份有限公司
2021年1月28日
证券简称：*ST熊猫 证券代码：600599 公告编号：临2021-007
熊猫金控股份有限公司
2020年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为3,100万元到4,700万元。
2、预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,500万元到4,200万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2020年1月1日至2020年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为3,100万元到4,700万元。
2.预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为2,500万元到4,200万元。
（三）本业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经公司年审会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）2019年度归属于上市公司股东的净利润：-9,292.92万元。2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-11,396.79万元。
（二）2019年度每股收益：-0.56元。
三、本期业绩预盈的主要原因
1、公司积极关注业务发展，本期烟花出口业务与小额贷款业务相比上年同期皆有较大幅度的增长。
2、公司根据现状，调整经营策略，精简冗员，减少运营成本，本期销售费用和管理费用相比上年同期有较大幅度的下降。
3、2019年受互联网金融借贷平台行业危机影响，公司基于谨慎性原则对相关应收债权进行减值测试后计提了大额信用减值准备，2020年度，公司主要资产价值相对稳定，预计不会出现大幅减值。
四、风险提示
公司本次业绩预盈系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，未经年审会计师审计，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
五、其他说明事项
1、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准。
2、公司郑重提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体和网站为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
2021年1月28日
