吉林泉阳泉股份有限公司
第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号： 临2021一008

吉林泉阳泉股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年1月19日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2021年1月26日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于2020年年度业绩预盈的议案》：

1、经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润8,500万元左右，与上年同期相比，增加156,974万元左右,实现扭亏为盈。

2、经财务部门初步测算，预计2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,500万元左右，与上年同期相比，增加157,342万元左右。

具体内容详见公司临2021-009号《关于2020年年度业绩预盈的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二0二一年一月二十八日

证券代码：600189 证券简称：泉阳泉 公告编号：临2021一009

吉林泉阳泉股份有限公司

关于2020年年度业绩预盈的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润8,500万元左右，与上年同期相比，增加156,974万元左右。

●公司预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,500万元左右，与上年同期相比，增加157,342万元左右。

●本期业绩预盈的主要原因系公司本期对联营企业投资收益较上期增加163,573万元所致。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2020年1月1日至2020年12月31日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润8,500万元左右，与上年同期相比，增加156,974万元左右,实现扭亏为盈。

2、经财务部门初步测算，预计2020年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,500万元左右，与上年同期相比，增加157,342万元左右。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：-148,474万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-155,842万元。

（二）每股收益：-2.07元。

三、本期业绩预盈的主要原因

1、本期业绩预盈的主要原因系公司本期对联营企业投资收益较上期增加163,573万元所致，公司对吉林森工人造板集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司的长期股权投资采用权益法核算，截止2019年末，公司对两公司长期股权投资账面价值为零，2020年度对两公司的超额亏损不再确认。

2、截止2020年末，公司不存在为吉林森工人造板集团有限责任公司、吉林森林工业集团财务有限责任公司提供融资和担保的情形，公司在财务公司的存款余额为0元；两公司均已进入司法重整程序，预计两公司的重整不会对公司的投资收益产生影响。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预盈是否适当和审慎出具专项说明。公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次业绩预告已经公司第八届董事会临时会议审议通过。以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2020年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司

2021年1月28日