黄山永新股份有限公司

2、第七届监事会第八次会议决议；

3、公司审计委员会2021年第一次会议决议；

4、独立董事关于公司续聘2021年度审计机构的事前认可意见和独立意见；

5、容诚会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-010

黄山永新股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，拟在2022年12月31日前，为全资子公司黄山永新新材料有限公司（简称“永新新材”）提供不超过 3亿元人民币担保额度，相关信息如下：

■

上述担保额度为公司预计的该期间内对永新新材提供担保的最高限额，实际担保金额、担保期限以永新新材根据自身的融资需求与金融机构签订的融资协议为准。本议案须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

名 称：黄山永新新材料有限公司

注册地址：安徽省黄山市徽州区振兴路西侧

法定代表人：孙毅

注册资本：壹亿圆整

经营范围：生产和销售多功能薄膜、真空镀膜、涂覆膜、塑料制品；印刷包装装潢、包装设计及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、与本公司的关系

永新新材为公司的全资子公司，公司持有其100％股权。

3、永新新材目前尚处于筹建期，截止2020年12月31日，永新新材资产总额3,953.97万元，负债总额1,258.32万元，所有者权益2,695.65万元，资产负债率31.82%。

三、董事会意见

公司为全资子公司永新新材提供的担保是为满足其经营需要，有利于其各项工作的正常开展，有利于提高公司资产经营效率、降低融资成本，担保风险可控，不存在违反相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司无对外担保。公司及控股子公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

本次担保后，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额30,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.07%。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第八次会议决议；

2、公司第七届监事会第八次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-011

黄山永新股份有限公司

关于子公司项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、随着公司业务规模的不断扩大，新业务开发、新市场拓展，目前河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）、广州永新包装有限公司（以下简称“广州永新”）、永新股份（黄山）包装有限公司（以下简称“黄山包装”）的生产能力已达到满负荷状态，同时，根据各子公司业务发展，通过市场调研及可行性分析，黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司项目投资的议案》，项目经批准后由公司总经理组织各子公司负责实施。

2、本次投资事项需提交股东大会审批。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资项目基本情况

1、河北永新投资建设《年产4000吨彩印复合软包装材料项目》：

1）项目性质：扩建

2）建设内容：利用公司已建标准洁净化厂房改造净化车间，进口购置凹版印刷线1条，配置辅助设备，建成年产4000吨彩印复合软包装材料生产线。

3）建设周期：12个月

4）投资估算：项目计划投入1,500万元，其中：建设投资1,500万元。

■

5）资金落实：项目所需资金由河北永新自筹解决。

6）效益分析：项目建成完工达产后预计可实现营业收入9,200万元、利税总额1,100万元，其中：利润总额736万元，投资利润率49.06%，静态投资回收期3.5年（含建设期1年）。

2、广州永新投资建设《年产4000吨彩印复合软包装材料项目》：

1）项目性质：扩建

2）建设内容：利用公司已建标准洁净化厂房改造净化车间，面积约1000平方米，购置一台十色凹版印刷设备，配置辅助设备，建成年产4000吨彩印复合软包装材料生产线。

3）建设周期：12个月

4）投资估算：项目计划投入1,200万元，其中：建设投资1,200万元。

■

5）资金落实：项目所需资金由广州永新自筹解决。

6）效益分析：项目建成达产后预计每年可实现营业收入9,000万元、利税总额960万元，其中：利润600万元，投资利润率50%，投资利税率80%，静态投资回收期3.4年（含建设期1年）。

3、黄山包装拟投资建设《年产4000吨柔印无溶剂复合软包装材料项目》：

1）项目性质：续建

2）建设内容：利用公司已建标准洁净化厂房，购置1台多色卫星式柔版印刷机、1台无溶剂复合机、1台挤出复合机，建成年产4000吨柔印无溶剂复合软包装材料生产线。

3）建设周期：12个月

4）投资估算：项目计划投入3,000万元，其中：建设投资3,000万元。

■

5）资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。

6）效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入9,200万元，利税总额约2,047万元，其中利润1,180万元。项目投资利润率为39.33%，投资利税率为68.23%，税后财务内部收益率为42.23%，静态税后投资回收期为4.02年（含建设期1.0年），盈亏平衡点为45.37%。

4、黄山包装拟投资建设《年产22000吨新型功能膜材料扩建项目》：

1）项目性质：扩建

2）建设内容：本利用公司预留土地和已建成厂房仓库，进口国际先进多层共挤制膜生产线6条，购置国内先进分切复卷机6台，配套水电系统、冷却循环水系统、空气压缩系统等辅助设施，项目建成后，可形成年产22000吨新型功能膜材料生产能力。

3）建设周期：12个月

4）投资估算：项目计划投入18,000万元，其中：建设投资18,000万元。

■

5）资金落实：项目所需资金由黄山包装自筹解决。

6）效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入34,150万元，利税总额约5,620.80万元，其中利润4,427.60万元。项目投资收益率为24.60%，税后财务内部收益率为16.63%，静态税后投资回收期为5.48年（不含建设期），盈亏平衡点为61.4%。

5、黄山永新新材料有限公司（简称“永新新材”）拟投资建设《年产3万吨双向拉伸多功能膜项目》：

1）项目性质：扩建

2）建设内容：本利用公司预留土地和已建成厂房仓库，进口世界先进水平的双向拉伸薄膜生产线1条、进口大型分切机1台，配套复卷机1台、自动化供料储罐4个，以及配套设施。项目建成达产后，形成年产3万吨双向拉伸多功能膜生产能力。

3）建设周期：30个月

4）投资估算：项目计划投入18,000万元，其中：建设投资18,000万元。

■

5）资金落实：项目所需资金由永新新材自筹解决。

6）效益分析：项目建成完工达产后预计实现销售收入39,823万元，利税总额约4,886.50万元，其中利润3,736.20万元。项目投资利润率为20.76%，税后财务内部收益率为16.13%，静态税后投资回收期为6.23年（不含建设期），盈亏平衡点为58.54%。

三、本次投资对公司的影响

上述项目的实施，进一步提升子公司产品供应能力，发挥新材料技术优势，有利于丰富产品结构调整，拓展差异化市场，满足市场多元化需求；有利于维持公司品牌优势，提升企业的核心竞争能力。

四、存在的风险及应对措施

本次投资可能会面临宏观经济环境变化、市场竞争变化、投资建设进度、原材料价格波动等方面不确定因素导致项目运营不及预期的风险。

公司将强化监督指导力度，优化资源配置，通过原材料规模化采购，努力控制、降低上述不确定因素可能带来的影响。

五、备查文件

公司第七届董事会第八次会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日

证券代码：002014 证券简称：永新股份 公告编号：2021-002

黄山永新股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2021年1月27日以传真或电子邮件的形式发出会议通知，2021年2月7日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参会董事14名，实际参与表决董事14名，其中董事周原先生、高敏坚先生、沈陶先生、王冬先生，独立董事王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、崔鹏先生以通讯表决方式参加，部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长孙毅先生主持。

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2020年度股东大会审议，详见《公司2020年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

公司独立董事王斌先生、陈结淼先生、杨靖超先生、陈基华先生、崔鹏先生提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

《财务决算报告》详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

本报告需提交公司2020年度股东大会审议。

四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》，独立董事发表了独立意见。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润194,884,715.86元，加年初未分配利润587,411,410.90元，减去2020年度提取盈余公积19,488,471.59元，减去已分配2019年红利197,123,955.60元，截止2020年12月31日可供分配的利润565,683,699.57元。

根据《公司法》等法律法规的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享受利润分配、公积金转增股本等相关权利。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出2020年度利润分配预案为：拟以扣除回购专户上剩余回购股份（3,606,835股）后的总股本510,409,889为基数，向全体股东每10股派发现金红利 5.00 元（含税），不送红股，共派发现金红利255,204,944.50元，剩余未分配利润310,478,755.07元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。

2020年度不进行资本公积转增股本。

公司2020年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订，该利润分配预案有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采用现金分红的方式进行利润分配，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本预案需提交公司2020年度股东大会审议。

五、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》，独立董事发表了独立意见。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《公司2020年度内部控制评价报告》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了容诚审字[2021]230Z0061号《内部控制审计报告》，详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》，独立董事发表了独立意见。

根据公司2020年度完成的实际业绩及《经理层人员薪酬及考核管理办法》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董事）和高级管理人员2020年度薪酬共计781.84万元，具体分配情况如下：

■

本议案董事薪酬需提交公司2020年度股东大会审议。

七、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，独立董事发表了独立意见。

详细内容见刊登在2021年2月9日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于会计政策变更的公告》。

八、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，年报全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要刊登在2021年2月9日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

九、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，独立董事发表了独立意见。

详细内容见刊登在2021年2月9日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

十、会议以赞成票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙毅、鲍祖本、潘健、方洲实施了回避表决；独立董事事前认可并发表了独立意见。

详细内容见刊登在2021年2月9日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司日常关联交易预计公告》。

十一、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于继续向控股子公司提供财务资助的议案》。

继续向永新股份（黄山）包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过5,000万元，资助期限至2022年3月31日止；继续向广州永新包装有限公司提供财务资助，总额累计不超过4,000万元，资助期限至2022年3月31日止。

以上财务资助分别用于补充各自生产经营所需的流动资金，每个月以实际资助金额按同期银行贷款利率结算收取资金占用费。

全资子公司永新股份（黄山）包装有限公司（公司持有100%的股权）和控股子公司广州永新包装有限公司（公司持有66%的股权）均纳入公司合并报表范围；广州永新包装有限公司不是公司与关联人共同投资成立的控股子公司。

十二、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，详细内容见刊登在2021年2月9日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于拟以自有闲置资金购买短期理财产品的公告》。

十三、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，详细内容见刊登在2021年2月9日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

十四、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，详细内容见刊登在2021年2月9日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

十五、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于子公司项目投资的议案》。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议，详细内容见刊登在2021年2月9日《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于子公司项目投资的公告》。

十六、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》。

《财务管理制度》全文及修订对照表详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十七、会议以赞成票14票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2021年3月2日在公司会议室召开公司2020年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

通知内容详见2021年2月9日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

独立董事对公司相关事项发表的独立意见详见2021年2月9日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月九日

(上接122版)