浙江新安化工集团股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议
公告

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2021一004

浙江新安化工集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月10日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第十次会议。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人，截止会议通知确定的2021年2月10日下午15时止，共收到董事有效表决票9票。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、董事会会议审议情况

关于聘任公司副总裁的议案

经公司总裁吴严明先生提名，聘任屈亚平（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（2023年6月14日止）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2021年2月18日

副总裁简历：

屈亚平先生，汉族，1976年3月出生，浙江大学化学工程专业硕士，高级工程师。现任浙江传化华洋化工有限公司总经理。

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2021-005

浙江新安化工集团股份有限公司

高级管理人员集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 高级管理人员持股的基本情况：

截至本公告披露日，浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员合计持有本公司股份945.76万股，占公司总股本比例为1.1556%。

● 集中竞价减持计划的主要内容

公司近日收到吴严明先生等高级管理人员的《拟减持本公司股票告知函》，因个人资金需求，吴严明先生等高级管理人员计划自本公告发布之日起的十五个交易日后至未来6个月内，通过集中竞价方式合计减持不超过200万股，减持股份占公司总股本比例不超过0.2442%，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。

一、集中竞价减持主体的基本情况

■

上述减持主体无一致行动人。

大股东及其一致行动人、董监高最近12个月内未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

■

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否

担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的25%；离任后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本人所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致 √是 □否

(三)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系股东根据自身需求自主决定，在减持期间内，股东可根据个人资金需求情况、公司股价情况、市场情况等因素决定是否实施或如何实施本次股份减持计划，减持时间、减持价格、减持数量等存在不确定性。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

无

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2021年2月18日