浙江寿仙谷医药股份有限公司

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2021-010

债券代码：113585 债券简称：寿仙转债

转股代码：191585 债券简称：寿仙转股

浙江寿仙谷医药股份有限公司

关于不提前赎回“寿仙转债”的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“公司”、“寿仙谷”）股票自2020年12月30日至2021年2月10日期间，满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“寿仙转债”当期转股价28.68元/股的130%，已触发“寿仙转债”的有条件赎回条款。公司本次不行使“寿仙转债”的提前赎回权利，不提前赎回“寿仙转债”。

● 未来六个月内（即2021年2月11日至2021年8月10日），若“寿仙转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。在此之后若再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“寿仙转债”的提前赎回权利。

● 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“寿仙转债”。

一、“寿仙转债”发行上市概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]658号”文核准，公司于2020年6月9日公开发行360万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额36,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]180号文同意，公司36,000.00万元可转换公司债券于2020年7月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“寿仙转债”，债券代码“113585”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《寿仙谷公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“寿仙转债”转股期自2020年12月15日至2026年6月8日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。目前最新的转股价格为28.68元/股。

二、“寿仙转债”触发提前赎回条件依据

根据《寿仙谷公开发行可转换公司债券募集说明书》中有条件赎回条款的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

自2020年12月30日至2021年2月10日期间，公司股票满足连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价格不低于“寿仙转债”当期转股价28.68元/股的130%（即37.28元/股），已触发“寿仙转债”的有条件赎回条款。

三、董事会审议情况

2021年2月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“寿仙转债”的议案》，鉴于“寿仙转债”转股时间较短，转股比例不高，董事会决定本次不行使“寿仙转债”的提前赎回权利。且未来六个月内（即2021年2月11日至2021年8月10日），若“寿仙转债”触发赎回条款，公司均不行使赎回权利。

四、实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易该可转债的情况

公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内均未交易“寿仙转债”。

五、风险提示

“寿仙转债”后续若再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回权利，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会

2021年2月18日