黑龙江交通发展股份有限公司
第三届董事会2021年
第二次临时会议决议公告

证券代码：601188 股票简称：龙江交通 编号：临2021一006

黑龙江交通发展股份有限公司

第三届董事会2021年

第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2021年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2021年2月18日以通讯方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》并形成决议：

根据总经理提名，聘任葛忠权先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

黑龙江交通发展股份有限公司董事会

2021年2月18日

葛忠权先生简历

葛忠权，男，1970年生，工程硕士。历任黑龙江省第三公路工程处第五工程队助理工程师，黑龙江省第三公路工程处第五工程队主任工程师（副科级）、助理工程师、工程师，依勃公路建设指挥部工程计划处副处长，黑龙江省哈双高速公路公司计划处副处长（正科级）、西环计划处处长、工程师、高级工程师，黑龙江省哈双高速公路公司西环计划处处长、松花江大顶子山航电枢纽建设指挥部计划合同处长、副指挥、高级工程师 ，黑龙江省松花江航运枢纽建设管理中心副主任（副处级），兼任黑龙江省航务管理局工程管理办主任、高级工程师，黑龙江省航务管理局港口管理处副处长、高级工程师， 黑龙江省交通运输厅港口航道处副处长，黑龙江省交通运输厅港口航道处三级调研员。