四川蓝光发展股份有限公司
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2021-016号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：163275（20蓝光02）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163788（20蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月23日
(二)股东大会召开的地点：成都高新区（西区）西芯大道9号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长杨铿先生因工作原因未能出席会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司副董事长迟峰先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，迟峰先生、欧俊明先生、吕正刚先生、唐小飞先生、逯东先生出席了现场会议；王晶先生通过电话方式参加；杨铿先生、杨武正先生、陈磊先生未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，王小英女士、蒋淑萍女士出席了现场会议；雷鹏先生未能出席会议；
3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生现场出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补公司董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于调整公司2020年度担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案二为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：李林涧、陈聪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
四川蓝光发展股份有限公司
2021年2月24日
证券代码：600466 证券简称：蓝光发展 公告编号：临2021-017号
债券代码：136700（16蓝光01） 债券代码：150312（18蓝光06）
债券代码：150409（18蓝光07） 债券代码：155484（19蓝光02）
债券代码：155163（19蓝光01） 债券代码：162505（19蓝光07）
债券代码：155592（19蓝光04） 债券代码：163275（20蓝光02）
债券代码：162696（19蓝光08） 债券代码：163788（20蓝光04）
四川蓝光发展股份有限公司
关于股票复牌的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于公司正在筹划重大事项，该事项涉及子公司四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司的控制权变更。由于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票于2021年2月23日临时停牌一天。
待上述事项确定后，公司将及时发布相关进展公告。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的有关规定，经公司申请，公司股票将于2021年2月24日开市起复牌。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
鉴于上述事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。
特此公告
四川蓝光发展股份有限公司
董 事 会
2021年2月24日
