金富科技股份有限公司
关于相关主体承诺履行的进展公告

（上接131版）

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-11

金富科技股份有限公司

关于相关主体承诺履行的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年03月19日召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，上述事项尚需提交2020年年度股东大会审议。现将相关事宜公告说明如下：

一、承诺事项概述

公司股票于2020年11月6日于深圳证券交易所上市，公司实际控制人陈金培、陈婉如和陈珊珊出具了《承诺》文件，在《金富科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》中就本公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）4.2亩未办证土地及其上建筑物（以下简称“目标资产”）存在的风险作出了相关承诺，若目标资产的权属证书未于2020年12月31日前办妥，湖南金富可要求实际控制人以合理的定价方式购买该目标资产，购买后以公允价格出租给湖南金富。同时，将来该目标资产产权证书办妥后，湖南金富可选择以合理的定价方式回购上述目标资产；实际控制人同时承诺对湖南金富期间如因目标资产的原因受到任何损失和处罚予以全部补偿，保证公司利益不受损害。

二、承诺履行情况及相关议案审议的主要内容

该承诺作出至今，公司及湖南金富一直在积极推动上述目标资产的土地证及房产证办理相关事宜。截止目前，湖南金富尚未办妥目标资产的土地证及房产证，正在催促主管部门尽快履行完审批流程。

根据上述承诺的约定，因湖南金富4.2亩土地及其上建筑物的权属证书于2020年12月31日前未能办妥，湖南金富有权行使要求公司实际控制人购买该目标资产的权利。

公司近期一直在积极推动办证事宜。因湖南金富近年经营业绩稳健发展，加之目前生产处于旺季，对目标资产存在使用的需求，且该目标资产目前未受到任何政府主管部门的处罚情形，湖南金富保留目标资产并继续使用，对公司发展和经营是有利的，且不存在损害公司股东利益的情形。同时，暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利，亦可减少公司与实际控制人之间的关联交易。

为保障湖南金富的正常生产与经营，减少不必要的关联交易，同时预留时间给湖南金富积极推动目标资产办理产权证的相关工作，公司拟决定自公司2020年度股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。

同时，在暂不行使上述权利的期间，公司董事会将对目标资产的实际情况予以持续关注，如果目标资产发生被主管部门认定为违章建筑并要求拆除或因使用该土地及仓库受到任何处罚等发生损害公司利益的情形，在上述情形发生之日起10个工作日内，公司将行使要求实际控制人购买目标资产并按承诺承担补偿损失的权利。

三、审议情况

2021年03月19日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，关联董事回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：为保障湖南金富的正常生产与经营，减少不必要的关联交易，同时预留时间给湖南金富积极推动目标资产办理产权证的相关工作，拟决定自公司2020年度股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。上述事项有利于保障湖南金富的正常生产与经营，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意董事会审议的《关于暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的议案》，并提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司决定，为保障湖南金富的正常生产与经营，减少不必要的关联交易，同时预留时间给湖南金富积极推动目标资产办理产权证的相关工作，拟决定自公司2020年度股东大会审议通过之日起两年内暂不行使要求实际控制人购买湖南金富该目标资产的权利。上述事项有利于保障湖南金富的正常生产与经营，且不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、《金富科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；

2、《金富科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》；

3、独立董事《关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于金富科技股份有限公司暂不行使要求实际控制人购买湖南金富部分资产的权利的专项核查意见》。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-12

金富科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金富科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十次会议于2021年3月19日召开，会议决定于2021年4月13日（星期二）下午14:30在公司大会议室召开2020年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年4月13日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021年4月7日（星期三）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2021年4月7日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样本见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司。

二、会议审议事项

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1、上述议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议

审议通过，具体内容详见公司于 2021年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2、议案7.00 需要以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为一般议案，需经出席股东大会有表决权股份总数的50%以上通过。

3、议案8.00需关联股东回避表决。

4、根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1．登记方式：以现场、信函、传真或邮件的方式进行登记。

2.登记时间：2021年4月8日（星期四）、4月9日（星期五）、4月12日（星期一）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。

3.登记地点：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司证券法务部。

邮政编码：523000，信函请注明“股东大会”字样。

4. 登记和表决时提交的文件要求：

（1）自然人股东本人出席会议的，应持本人股东账户卡、身份证原件并提交本人身份证复印件办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡、委托人身份证复印件、代理人本人身份证原件及复印件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股东账户卡、法定代表人本人身份证原件、法定代表人证明书（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、代理人本人身份证原件及复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书（盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（盖公章，附件2）办理登记手续。

（3）出席会议的股东可凭以上有关证件采取现场、信函或扫描件发送邮箱、传真方式登记，请参会股东将以上相关资料在2021年4月12日下午16:00前送达或传真、发送邮箱至公司证券法务部，并进行电话确认。

5.出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

6.会议联系方式

联系人：吴小霜

电话号码：0769-89164633 传真号码：0769-39014531

电子邮箱：jinfu@jinfu-group.com

通讯地址：广东省东莞市沙田镇稔洲村永茂村民小组金富科技股份有限公司证券法务部

邮政编码：523000

7.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的第二届董事会第十次会议决议。

2．深交所要求的其他文件。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年3月23日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363018”，投票简称为“金富投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月13日的交易时间，即 9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021年4月13日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年4月13日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加金富科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见:

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注：1、上述议案委托人对受托人的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项表决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未做具体指示，则视为受托人有权依照自己的意愿进行投票表决。

2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-14

金富科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号一一信息披露公告格式》相关格式指引的规定，将金富科技股份有限公司（以下简称公司）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2383号《关于核准金富科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2020年11月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,500万股，每股发行价为8.93元，应募集资金总额为人民币58,045.00万元，根据有关规定扣除发行费用9,013.27万元后，实际募集资金金额为49,031.73万元。该募集资金已于2020年11月3日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[2020]518Z0052号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2020年度，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入2,408.88万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,408.88万元；（2）2020年度直接投入募集资金项目373.35万元；（3）募集资金补充流动资金5,000.00万元；（4）利用闲置募集资金进行现金管理 4,000.00 万元。截止2020年12月31日，公司累计使用募集资金11,782.23万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额37,249.50万元，募集资金专用账户利息收入32.06万元，手续费0.14万元，募集资金专户2020年12月31日余额为37,281.42万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020年11月17日，公司会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别与中国农业银行股份有限公司东莞虎门支行（以下简称“农行虎门支行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称 “中信东莞分行”）签署了《募集资金三方监管协议》，在农行虎门支行开设募集资金专项账户（账号：44282101040012267、44282101040012168），在中信东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901014301204404、8110901013201216617）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2020年11月17日，公司及公司全资子公司湖南金富包装有限公司（以下简称“湖南金富”）会同中信证券与农行虎门支行签署了《募集资金四方监管协议》，在农行虎门支行开设募集资金专项账户（账号：44281001040059147）。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2020年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

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三、2020年度募集资金的实际使用情况

截至2020年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,782.23万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2020年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

金富科技股份有限公司董事会

2021年3月23日

附表1：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2021-15

金富科技股份有限公司

2021年度第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日。

2、预计的经营业绩：同向上升

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二、业绩预告预审计情况

2021 年度第一季度业绩预告未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期业绩较上年同期有大幅增长主要原因系：2020年第一季度受国内新冠肺炎疫情影响，公司下游瓶装水消费市场受到冲击，公司2020年第一季度业绩受到影响有所下滑。2021年随着国内新冠疫情逐步得到有效控制，公司经营已恢复正常，销售出货量显著增加，盈利能力得到提升。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，具体财务数据以公司披露的公司2021度第一季度报告为准，敬请广大投资者注意。

特此公告。

金富科技股份有限公司

董事会

2021年03月23日