陕西黑猫焦化股份有限公司
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会普通董事于宗振先生因个人原因于2021年3月25日申请辞去董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务，辞职申请即日生效。具体内容详见公司于2021年3月16日发布的《陕西黑猫：关于非独立董事辞职的公告》（公告编号：2021-014）。
2021年3月25日，经公司第四届董事会提名委员会第一次会议、第四届董事会第二十三次会议审议，同意提名姚炜先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。本次补选事项尚需提交股东大会审议。
姚炜先生简历如下：
姚炜，男，汉族，1969年1月出生，中共党员。毕业于西北大学法律系，本科学历。1992年8月至2003年2月，就职于陕西省租赁公司，历任业务部业务员、副部长、运输公司副总经理。2003年2月至2008年7月，任陕西黄河矿业（集团）有限责任公司（以下简称黄河矿业）总经理助理兼西安办事处主任。2008年7月至2013年8月，任黄河矿业总经理助理兼原料部部长。2013年8月至2015年12月，任陕西黄陵煤化工有限责任公司（以下简称黄陵煤化）副总经理。2015年12月至2016年12月，任黄陵煤化总经理。2016年12月至2019年7月，任山西黑猫清洁能源有限公司总经理。2019年7月至今，任内蒙古黑猫煤化工有限公司执行董事。
姚炜先生持有公司控股股东黄河矿业2%股权，未直接持有本公司股权。姚炜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”，不存在《公司章程》第九十五条第一款规定的不能担任公司董事的情形。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：601015-证券简称：陕西黑猫-公告编号：2021-020
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于聘任2021年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 陕西黑猫焦化股份有限公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东大会审议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）前身是北京市财政局于1981年成立的北京会计师事务所，1998年6月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同所注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层，首席合伙人为李惠琦。
致同所是致同国际（Grant Thornton）的中国成员所，已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），过去二十多年一直从事证券服务业务。致同所是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事H股企业审计业务资格，并在美国PCAOB注册。
2.人员信息
截至2020年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
3.业务规模
致同所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元；2019年年审挂牌公司审计收费3,727.84万元。本公司同行业上市公司审计客户3家。
4.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
5.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次和自律监管措施0次和纪律处分0次。11名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次和自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1.人员信息
拟签字项目合伙人：赵雷励，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告2份。
拟签字注册会计师：刘永学，2008年成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告5份。
拟定项目质量控制复核人：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告3份、复核新三板挂牌公司审计报告7份。
2.诚信记录
上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称公司）根据年度审计工作要求及市场价格水平，经与致同所协商，2021年度基本审计费用为170万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计30万元（以上均为税前费用）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
自2009年7月以来，致同所连续多年担任公司年度审计机构。致同所在担任公司年度审计机构期间，能够坚持独立审计准则，及时完成公司各项审计业务，对公司的资产状况、经营成果所作审计客观、公正，专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况良好。且在审计过程中能够与审计委员会进行有效的沟通，充分听取审计委员会的意见，为公司提供了较好的服务。公司第四届董事会审计委员会经过综合评估和审慎研究，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见：致同会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够独立地对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计和各项专项审计工作的要求。我们一致同意公司续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构。同意将《关于聘任2021年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第二十三次会议审议。
独立董事独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的职业操守、履职能力、服务意识，所做审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允的发表审计意见。因此，我们同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，主要负责对公司进行财务审计以及内部控制审计等必要的审计业务，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（三）公司董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第二十三次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过《关于公司聘任2021年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021年3月26日
证券代码：601015 证券简称：陕西黑猫 公告编号：2021-021
陕西黑猫焦化股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年4月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年4月15日 14点 00分
召开地点：陕西省韩城市西庄镇陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年4月15日
至2021年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
【注】：本次股东大会审议上述第1项议案《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》之后，将听取独立董事2020年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会议案材料将与本通知同时在上海证券交易所官方网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、6、7、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：陕西黄河矿业（集团）有限责任公司、李保平、李光平、李博、吉红丽、张林兴。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡。自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书和股东股票账户卡。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的加盖法人股东公章的书面授权委托书(授权委托书见附件二)、法人股东股票账户卡、加盖法人股东公章的最新营业执照复印件。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开日期之前一个工作日交到本公司证券事务部办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司证券事务部办公室。
（二）登记时间
2020年4月15日(星期四)上午11:00之前。
（三）登记地点
陕西省韩城市煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司办公楼三楼证券事务部办公室。
六、其他事项
联系地址：陕西省韩城市煤化工业园
邮政编码：715403
联系部门：陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部
联系电话：0913-5326936
特此公告。
陕西黑猫焦化股份有限公司董事会
2021年3月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西黑猫焦化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
(上接108版)
