金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-49
金洲慈航集团股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十六次会议通知于2021年3月26日以电话、通讯等方式发出，会议于2021年3月29日以通讯表决方式召开。公司9位董事成员中有9位董事参与表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《金洲慈航集团股份有限公司章程》等有关规定。经与会董事审议，以签字表决方式通过如下议案：
二、董事会审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-50）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第四十六次会议决议
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-50
金洲慈航集团股份有限公司
关于公司聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”），于2021年3月29日召开第八届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任王山先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
王山先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的条件，具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。
王山先生的简历及联系方式请参阅附件。
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
董事会
2021年3月30日
附件：
王山先生简历及联系方式：
王山先生简历：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任康得新复合材料集团股份有限公司、中润资源投资股份有限公司融资总监及证券事务代表。现任公司证券事务代表、江苏飞翰莅峰企业管理咨询有限公司监事。
电话：010-64100338
传真：010-64106991
电子信箱：jinye000587@163.com
联系地址：北京市朝阳区光华路7号汉威大厦10层1017
证券代码：000587 证券简称：*ST金洲 公告编号：2021-48
金洲慈航集团股份有限公司
关于回复深圳证券交易所问询函工作的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年6月17日、2020年9月3日、2020年11月12日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《关于对金洲慈航集团股份有限公司的年报问询函》（公司部年报问询函〔2020〕第167号，以下简称“《问询函》”），《关于对金洲慈航集团股份有限公司的半年报问询函》（公司部半年报问询函〔2020〕第4号，以下简称“《问询函》”），《关于对金洲慈航集团股份有限公司的三季报问询函》（公司部三季报问询函〔2020〕第1号，以下简称“《问询函》”），要求公司就《问询函》中的相关问题作出书面说明，并在2020 年6月22日前、2020年9月10日前、2020年11月19日前将有关说明材料报送深圳证券交易所公司管理部，涉及需披露事项的，及时履行披露义务。
公司对《问询函》所提事项和问题高度重视，积极组织相关部门及中介机构对深交所关注的问题进行逐项研究和落实。因问询函内容涉及丰汇租赁、中介机构等机构，丰汇租赁、中介机构不能配合回函工作，因此影响公司回函相关工作的开展，目前公司正在与深圳证券交易所沟通并完善相关材料。经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2021年4月6日回复《问询函》。
公司将尽快完成相关《问询函》回复工作，并及时履行信息披露义务。公司对延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
金洲慈航集团股份有限公司
董 事 会
2021年3月30日
