（上接115版）

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三、定价政策

根据公司关联交易决策制度及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，公司关联交易定价原则为：有政府定价的，适用政府定价；无政府定价的，按市场价格确定；无市场价格的，按实际成本费用加合理利润原则由双方协商定价；对于某些无法按照成本费用加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

四、关联方履约能力

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与本公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易目的及对公司的影响

公司与关联方的关联交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第八届董事会第七次会议对本次关联交易进行了审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避了该事项的表决。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。本次关联交易事项，为公司正常经营业务所需，符合公司正常生产经营的客观需要。2020年度公司向关联方采购商品、接受劳务、承租资产发生额为515.98万元，公司向关联方销售商品、提供劳务、出租资产发生额为537.76万元，合计实际发生额1,053.74万元。新增关联交易达到董事会审议标准，董事会召开会议以单项议案方式对2020年度日常关联交易超额部分进行了追认。对2021年度日常关联交易金额的预计符合实际情况。上述日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-019

西安标准工业股份有限公司

关于追认2020年度日常关联交易超额部分的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司于2020年7月完成董事会换届，董事会人员构成发生变化；2020年9月控股股东标准集团100%股权无偿划转至陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”），导致增加陕鼓集团及其控制的法人为公司关联方。经公司第八届董事会第七次会议审议通过，对上述新增关联方及未预计的日常关联交易620.41万元进行了追认。

一、本次追认日常关联交易的情况

（一）采购商品/接受劳务/承租资产情况

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（二）销售商品/提供劳务/出租资产情况

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二、新增关联方基本情况及关联关系

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三、定价政策

本次追认的与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的提供和接受劳务等关联交易。公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、新增关联方履约能力

上述新增关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，资信情况良好，对本公司支付的款项不会形成坏账。

五、关联交易的目的及对公司影响

公司与新增关联方的关联交易是正常经营所需的交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有助于公司的持续稳定经营。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，是完全的市场行为，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，亦不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

1、公司第八届董事会第七次会议对本次关联交易进行了审议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过，关联董事李鸿先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避了该事项的表决。

2、公司独立董事就该事项发表了独立意见：

公司追认日常关联交易事项的审议程序、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决。本次追认事项因2020年公司完成董事会换届、控股股东股权结构发生变化，公司关联方增加所致。上述日常关联交易遵循公平、公开、公正的原则，交易定价公平合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-020

西安标准工业股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月7日 13点30分

召开地点：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月7日

至2021年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，详见公司于2021年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、5、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人拟出席会议的，请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、法定代表人身份证；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理人请持企业法人营业执照复印件（须加盖公章）、股东账户卡复印件、授权委托书和代理人身份证办理现场登记手续；

2、自然人股东请持本人股东账户卡、本人身份证办理登记手续；受托代理人请持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以用信函或传真方式登记。

4、会议登记时间：2021年4月29日

上午9:30一11:30 下午13：00一16:00

5、登记地点：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地公司证券部

六、其他事项

1、公司联系地址：西安市临潼区秦陵东侧临潼生产基地

2、邮政编码：710612

3、联系电话：029-88279352

4、传真：029-88279160

5、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

西安标准工业股份有限公司董事会

2021年4月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

标准股份第八届董事会第七次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

西安标准工业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月7日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-021

西安标准工业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知及会议资料于2021年3月29日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2021年4月8日在西安市大庆路233号陕鼓集团本部三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席高崇昭先生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议并通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过《关于公司2020年年度报告的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份2020年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站披露的《标准股份2020年年度报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于公司〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《标准股份2020年度内部控制评价报告》全文。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议并通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2020年度利润分配预案的公告》（2021-013）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议并通过《关于公司2021年度财务预算草案的议案》；

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议并通过《关于公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》；

依据证监会、国务院国资委印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上交所的有关规定，公司委托希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审计，现将审计结果汇报如下：

①公司与大股东及其附属企业

公司大股东及其附属企业不存在非经营性资金占用情形。

基于销售商品、提供劳务、出租物业等实际业务，公司与实际控制人、控股股东及其附属企业之间存在经营性关联资金往来，截止2020年12月31日，公司应收控股股东附属企业上海技术服务部应收账款余额166,420.16元，较期初余额减少12,494.75元；应收间接控股股东附属企业西安陕鼓动力股份有限公司应收账款余额1,480,371.01元；预付间接控股股东附属企业西仪集团有限责任公司预付款余额167,773.43元。

②公司与子公司及其附属企业

基于日常经营借款、代收代付统筹等业务，公司与子公司之间存在经营性和非经营性关联资金往来，截止2020年12月31日，公司应收子公司标准精密其他应收款余额16,416,755.72元，较期初余额增加985,947.17元；公司应收子公司标准供应链其他应收款余额170,234,213.89元。

③其他说明

公司与关联自然人及其控制的法人等其他关联方之间不存在关联资金往来情形。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述第1、2、4、5、6项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

监 事 会

二〇二一年四月八日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-015

西安标准工业股份有限公司

关于向控股子公司委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1．委托贷款对象: 西安标准工业股份有限公司(以下简称“标准股份”、“公司”)的控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称“标准供应链”）

2. 委托贷款金额：1.50亿元

3. 委托贷款期限：1年

4. 委托贷款利率：5%

5. 担保：标准供应链对该项委托贷款提供等额担保。

一、委托贷款概述

1、委托贷款基本情况

为满足控股子公司标准供应链经营发展需要，公司拟委托银行贷款1.50亿元给标准供应链，用于其补充营运资金。本次委托贷款期限1年，贷款利率5%，分期付息到期还本，资金来源为公司自有资金。

标准供应链对该项委托贷款提供等额担保。

本次委托贷款不属于关联交易。

2、应当履行的审议程序

本次委托贷款事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，根据《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款协议主体的基本情况

公司名称：西安标准供应链管理有限公司

公司类型：其他有限责任公司

成立日期：2020年2月17日

法定代表人：杜俊康

注册资本：伍仟万元人民币

注册地址：西安市国际港务区港务大道99号中西部陆港金融小镇11层A座1108室

经营范围：一般项目：农副产品销售；针纺织品及原料销售；服装服饰批发；鞋帽批发；日用百货销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；汽车零配件批发；摩托车及零配件批发；电气设备销售；电子元器件批发；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用品销售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；建筑装饰材料销售；国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；插电式混合动力专用发动机销售；光伏设备及元器件销售；成品油批发（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（网络货运）；危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

标准供应链是公司与陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）、控股股东中国标准工业集团有限公司（以下简称“标准集团”）于2020年2月17日共同投资设立的合资公司，其中公司以现金出资3,500万元，持股70%；陕鼓集团以现金出资1,000万元，持股20%；标准集团以现金出资500万元，持股10%。

主要财务数据：（单位：万元）

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三、委托贷款对公司的影响

本次委托贷款资金属于公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和其他投资。公司利用闲置自有资金进行委托贷款，有助于满足标准供应链的营运资金需求，同时可提高公司自有资金使用效率并获得一定收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、委托贷款存在的风险及防范措施

本次委托贷款主要风险为流动性风险，即标准供应链自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下防范措施：

1、公司财务部定期跟踪标准供应链的经营状况和现金流情况，确保风险早发现、早预防。同时在标准供应链经营活动现金流和其他筹资活动有结余后，逐步分次归还委托贷款。

2、标准供应链每月向公司提交运行报告，若发现风险，公司有权提前收回贷款。

3、标准供应链管理层缴纳激励考核金用于保证委托贷款的安全合规使用。

五、截至本公告日（不含本次委托贷款），公司累计对外发放且存续的委托贷款1.30亿元，为对控股子公司标准供应链的委托贷款，未向其他方提供委托贷款，亦不存在逾期未收回委托贷款的情形。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十日

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2021-022

西安标准工业股份有限公司

关于召开2020年度网上业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年4月19日（星期一）15:00-16:30

● 会议召开方式：通过网络文字互动方式在上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）进行。投资者也可在会后通过本链接查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

● 会议问题征集：投资者可于2021年4月18日下午17：00前将相关问题发送至公司邮箱zqb@chinatypical.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月10日披露《标准股份2020年年度报告全文及其摘要》及《标准股份关于2020年度利润分配预案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2020年度经营业绩、利润分配等情况，公司定于2021年4月19日下午通过网络文字互动的方式召开2020年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开时间及方式

召开时间：2021年4月19日（星期一）15:00-16:30

召开方式：通过网络文字互动方式在上海证券交易所“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）进行。

三、参加人员

董事长杜俊康先生，董事、总经理赵旭先生，财务总监、董事会秘书郑璇女士等。

四、投资者参加方式

1、投资者可在2021年4月19日（星期一）15:00-16:30通过互联网登录“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会。

2、投资者可于2021年4月18日下午17：00前将相关问题发送至公司邮箱zqb@chinatypical.com，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系部门：公司证券部

联系电话：029-88279352

电子邮件：zqb@chinatypical.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十日