宣城市华菱精工科技股份有限公司
（上接164版）
综合以上，同意上述议案并提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，本次预计2021年度公司担保额度的事项，是基于被担保方经营发展的合理需要，有利于提高被担保方的融资效率，满足其生产经营的资金需求且被担保方生产经营正常，资信状况良好，具备良好的偿债能力，担保风险较小。本次担保的审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不会对公司产生不利影响，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。
我们同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并互相担保事项并将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。
六、累计对外担保及逾期担保的情况
截至本公告披露日，公司对外担保审议总额为人民币31,700万元（均为公司与子公司之间进行的担保，其中公司为子公司实际担保余额为16,800万元），公司为子公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的21.50%，不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董 事 会
2021年4月15日
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2021一021
宣城市华菱精工科技股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年5月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年5月14日 14点 00分
召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年5月14日
至2021年5月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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听取《2020年度独立董事述职报告》、《董事会审计委员会履职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2020年年度股东大会会议资料》
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。
2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。
3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办理登记手续。
4、异地股东可以通过邮件、传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。
5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
6、登记时间：2021年5月12日9时至16时。
7、登记联系人：田媛
8、联系电话：0563-7793336 传真 ：0563-7799990
六、其他事项
本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会
2021年4月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宣城市华菱精工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2021-022
宣城市华菱精工科技股份有限公司
2020年度业绩及分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021年4月22日下午15:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动
● 网络互动地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
● 投资者可于2021年4月19日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券投资部邮箱：ty@xchualing.com。本公司将于2020年度业绩及分红说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露本公司2020年年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2020年度业绩、分红及经营情况，公司定于2021年4月22日15:00-16:00在中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）召开业绩及现金分红说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会通过网络方式召开，公司将针对2020年度业绩、分红及经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、业绩说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2021年4月22日下午15:00-16:00
2.会议召开方式：网络互动
3.网络互动地址：中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）
三、参会人员
参会人员有公司董事长黄业华先生、董事会秘书田媛女士、财务总监张永林先生。（如有特殊情况，参与人员会有所调整）
四、投资者参加方式
1.投资者可于2021年4月22日下午15:00-16:00登录中国证券网（http://roadshow.cnstock.com）观看本次说明会，注册登录后在线直接参与互动交流；
2.投资者可于2021年4月20日中午12:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司证券投资部邮箱：ty@xchualing.com。本公司将于本次说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
1.部门：公司证券投资部
2.电子邮箱：ty@xchualing.com
3.电话：0563-7793336
六、其他事项
本次说明会召开后，投资者可以通过中国证券网查看本次说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
宣城市华菱精工科技股份有限公司
董事会
2021年4月15日
