甘源食品股份有限公司

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2021年4月14日，公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《2020年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

全体独立董事认为：

公司的分红方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益。该分红方案有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司2020年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，符合公司关于股东回报的承诺，并履行了相关决策程序。本方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

六、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次预披露的利润分配预案须经2020年年度股东大会表决通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

（一）董事会决议

（二）监事会决议

（三）独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

甘源食品股份有限公司

董事会

2021年4月14日

证券代码：002991 证券简称：甘源食品 公告编号：2021-015

甘源食品股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”或“甘源食品”) 根据经营发展需要，拟用自有资金人民币贰仟万元，在江西省萍乡市投资设立全资子公司，全资子公司名称为“萍乡甘源农产品有限公司”（ 暂定名，最终以工商机关核准登记名称为准)。

2.董事会审议投资议案的表决情况

公司已于2021年4月14日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规，本议案在公司董事会的审批范围内，无需提交股东大会审议，本次设立全资子公司尚需工商机关核准登记。

3.是否构成关联交易。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

本次投资的萍乡甘源农产品有限公司为公司自有资金全额出资设立的全资子公司，该交易事项不涉及其他交易对手方。

三、投资标的基本情况

1.公司名称：萍乡甘源农产品有限公司

2.注册地址：萍乡经济技术开发区上柳源村甲公祠69号

3.公司类型：有限公司（法人独资）

4.法定代表人：严斌生

5.注册资本：2,000万元人民币

6.经营范围：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.持股比例及出资方式：甘源食品持股100%，全部以现金方式出资

上述信息以最终工商管理部门核准登记结果为准。

四、协议主要内容

本次投资新设子公司不需要签订投资协议。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.设立全资子公司有利于公司进行资源整合，提高生产经营效率。符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

2.全资子公司设立后，可能存在一定的市场变化风险和管理运营风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

3.本次投资设立全资子公司，资金来源于公司自有资金，对公司正常生产经营不存在重大影响。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

甘源食品股份有限公司董事会

2021年4月14日