优彩环保资源科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
(上接115版)
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-019
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年4月10日通过书面通知的方式送达。会议2021年4月18日以现场会议的方式召开，由监事会主席孔诚先生召集并主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，占公司全体监事人数的100%。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《优彩环保资源科技股份有限公司章程》等有关规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润13,517.51万元。截至2020年12月31日，公司未分配利润为463,006,757.53元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2020年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况的议案》。
《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案。
《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审议优彩环保资源科技股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]003874号《审计报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的公告》。
（九）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《监事会关于公司2020年度内部控制评价报告的意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提请公司2020年度股东大会审议。
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2021]005129号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司监事会
2021年4月20日
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-022
优彩环保资源科技股份有限公司
关于召开公司2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于2021年4月18日第二届第十七董事会审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2021年5月12日下午14:30。
（2）网络投票时间：2021年5月12日
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2）委托他人出席现场会议会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；
（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年4月27日。
7、出席会议对象：
（1）截至2021年4月27日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1-关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
2-关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3-关于公司2020年度董事会工作报告的议案
4-关于公司2020年度利润分配的议案
5-关于续聘公司2021年度审计机构的议案
6-关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案
7-关于公司2020年年度报告的议案
8-关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案
9-关于公司董事、监事2021年度薪酬方案的议案
10-未来三年股东回报规划（2021-2023）
11-关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2021年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案1为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司审议上述议案时，将对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、登记时间：2021 年 5 月10日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30
2、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执 照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在 2021 年 5月 10日 17：30 前送达或发送电子邮件至 dongmi@elitecolor.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。
3、登记地点：江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司董事会办公室。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：戴梦茜，电话：0510-68836881 ，传真：0510-68836881 ，电子邮箱：dongmi@elitecolor.cn
6、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362998
2.投票简称：优彩 投票
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年5月12日的交易时间，即9:15一9:25，9:30 一11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年5月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
优彩环保资源科技股份有限公司：
本人（本公司）作为优彩环保资源科技股份有限公司（股票代码：002998；股票简称：优彩资源）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号码： ），代表本人（本公司）出席 2021年5月12日召开的优彩环保资源科技股份有限公司2020年度股东大会。
委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权， 并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的， 代理人有权按照自己的意见表决。
本人（本单位）表决指示如下：
■
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名/盖章：
被委托人签名：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2021-018
优彩环保资源科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月18日以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《章程修正案》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度董事会工作报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事戴礼兴、范永明、祝祥军向董事会递交了《公司2020年独立董事述职报告》并将在2020年度股东大会上进行述职。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2020年度实现归属于上市公司股东净利润为13,517.51万元。截至2020年12月31日，公司未分配利润为463,006,757.53元。结合公司的盈利状况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾短期收益和长期利益，公司决定2020年度不进行年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规。《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度度财务决算及2021年度财务预算报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）以6票同意（关联董事戴礼兴回避）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况的议案》。
《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）以6票同意（关联董事戴礼兴回避）、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案。
《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况与预计公司2021年度日常关联交易的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年年度报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年年度报告》全文、摘要及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2021]003874号《审计报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《2020年度股东大会通知》。
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《关于2021年度公司及子公司银行授信额度的公告》。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海自贸区设立全资子公司的议案》。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2021年4月20日披露的《关于在上海自贸区设立全资子公司的公告》。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
《2020年度董事会审计委员会履职报告》详见2021年4月20日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《关于公司董事、监事2021年度薪酬的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
《关于公司高级管理人员2021年度薪酬的公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十六）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《未来三年股东回报规划（2021-2023）年》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十七）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度内部控制评价报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
公司董事会对公司截至2020年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价， 形成了自我评价报告。《2020年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十八）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并提交公司2020年度股东大会审议。
《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华核字[2021]005129号《优彩环保资源科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十九）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年第一季度报告的议案》。
《2021年第一季度报告正文》和《2021年第一季度报告全文》详见2021年4月20日的的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、备查文件
1、优彩环保资源科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议
2、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于公司第二届董事会第十七会议相关事项发表的独立意见》
特此公告。
优彩环保资源科技股份有限公司董事会
2021年4月20日
