兰剑智能科技股份有限公司
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2001年3月至2011年7月担任公司董事兼总经理，2011年7月至今担任公司董事长。发表期刊、论文80余篇，其中20余篇被SCI、EI收录；2006年当选第四届中国物流学会副会长；2007年获得国家人事部和物流采购联合会颁发的“物流劳动模范”。
截至本公告日，吴耀华先生为公司控股股股东、实际控制人，直接持有公司股份26,057,910股，与段重行女士是一致行动人，段重行女士与吴耀华先生系母子关系。吴耀华先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孟新：孟新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，研究生学历。1993年8月至1997年8月，历任圣泉集团办公室副主任、国际业务部部长、证券部部长、总经理助理、副总经理、董事；1997年8月至2010年5月，任济南市对外经济贸易合作局副处长、处长；2010年5月至2016年6月，任济南市商务局处长；2016年6月至2019年11月，任济南产发物流集团有限公司董事长；2020年1月2020年9月，任济南经发基金管理有限公司董事长；2020年1月至2020年9月，任济南经发产业投资基金合伙企业（有限合伙）委托代表；2016年9月至2020年5月，任山东省融资担保有限公司董事；2016年6月至今，任济南产业发展投资集团有限公司董事、副总经理；2017年2月至今，任济南产业发展基金管理有限公司董事、总经理； 2019年8月至今，任济南发舜股权投资基金管理有限公司董事长；2020年1月至今，任济南科技创业投资集团有限公司董事长；2020年3月至今，任济南产发资本控股集团有限公司董事长；2020年8月至今，任济钢防务技术有限公司董事；2020年10月至今，任泉意光罩光电科技（济南）有限公司董事；2021年2月至今，任济南空天产业发展投资有限公司董事；2019年2月至今，任圣泉集团董事。
截至本公告日，孟新先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张小艺：董事，女，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002年9月至2005年12月就读山东大学管理科学与工程专业获硕士学位，高级工程师。1999年9月至2000年7月担任公司系统集成部部长；2000年7月至2011年6月担任公司副总经理；2011年7月至今担任公司董事兼总经理。
截至本公告日，张小艺女士直接持有公司股份873,120股，通过宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份633,790股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
蒋霞：董事，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月毕业于山东大学工业自动化专业，本科学历，工程技术应用研究员。1983年7月至1989年5月担任潍坊玻璃纸厂主管；1989年6月至2000年1月历任中国轻骑集团发动机厂设备科长、厂长助理、副厂长；2000年2月至2001年6月担任山东明天信息产业集团有限公司总经理；2001年7月至2009年4月担任公司副总经理；2009年4月至今担任公司董事兼副总经理。
截至本公告日，蒋霞先生直接持有公司股份1,309,680股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
徐慧：董事，女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年10月至2006年7月就读新加坡南洋理工大学商学院MBA获硕士学位。1994年8月至1996年11月在武汉证券交易中心任首席交易员；1997年3月至2002年5月在北京华资投资管理有限公司任总裁助理，2002年9月至2005年11月在世纪证券投行部任董事副总经理；2006年6月至2007年9月在光彩49集团任投资总监；2007年10月至2012年4月在深圳市达晨创业投资有限公司任北京公司副总经理；2012年5月至2014年1月在方源资本任董事；2014年2月至2015年11月任RICH LINK OF AUSTRILIAND.LTD合伙人；2015年11月至2016年12月任北京民生新晖投资管理有限公司管理合伙人；2017年1月至今任深圳市达晨创业投资有限公司合伙人兼北京区域总经理；2017年5月至今担任公司董事。
截至本公告日，徐慧女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄钦：董事，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年7月毕业于中国人民大学金融学专业，硕士研究生学历。2004年7月至2007年9月就职于北京融勤国际投资顾问有限公司；2007年9月至2009年6月就读于中国人民大学财政金融学院金融系并取得硕士学位；2009年7月至2016年6月就职于中科招商投资管理集团股份有限公司，任副总裁；2016年6月至今就职于英飞尼迪资本管理有限公司，任华南区总经理；2019年8月至今担任公司董事。
截至本公告日，黄钦女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第四届董事会独立董事候选人简历：
马建春：独立董事，女，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月毕业于中央财经大学金融学专业，博士研究生学历，教授。1996年7月至2001年7月之间就职于山东大学经济学院；2001年9月至2004年6月在中央财经大学金融学院就读博士；2004年7月至2011年11月，历任山东经济学院财政金融学院副教授、教授、副院长；2011年12月至2016年4月历任山东财经大学金融学院教授、副院长；2016年4月至今任山东财经大学金融学院教授；2017年12月至今担任公司独立董事。
截至本公告日，马建春女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱玲：独立董事，女，1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1989年7月毕业于华东政法学院经济法专业，本科学历，中国注册税务师、高级会计师、律师。1989年7月至1994年9月就职于山东省税务局；1994年9月至2000年1月，担任山东省国税局法规处主任科员；2000年1月至2010年12月，任山东振鲁税务师事务所所长；2010年12月至2020年3月，历任立信税务师事务所有限公司副总经理、董事；2016年11月至今，担任山东立信德豪税务师事务所有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019年12月至今，担任山东名瑞会计师事务所有限公司、山东名瑞绿色生态发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017年6月至今担任公司独立董事。
截至本公告日，朱玲女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王玉燕：独立董事，女，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年3月毕业于南京航空航天大学管理学科与工程专业，博士研究生学历，教授。2008年6月至2012年7月历任山东财政学院讲师、副教授；2010年5月至2013年11月就职于山东大学应用经济学博士后；2012年7月至今历任山东财经大学副教授、教授；2019年12月至今担任公司独立董事。
截至本公告日，王玉燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
第四届监事会监事候选人简历：
孙东云：监事会主席，女，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2006年7月至2008年6月就读天津财经大学会计硕士专业获硕士学位。1997年7月至2001年4月，任济南三友气动工具制造有限公司财务主管；2001年5月至今，历任济南科技创业投资集团有限公司财务部会计、创业投资部高级经理、投资管理部主任等职；2012年3月至今担任公司监事。
截至本公告日，孙东云女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘延红：女，1980年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年至2019年10月在公司财务部任职，2019年11月至今，担任公司内审部审计助理。
截至本公告日，刘延红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-004
兰剑智能科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2021年4月9日以邮件方式送达至公司全体监事。会议于2021年4月19日在济南市历城区经十路汉峪金谷A4-1召开。本次会议由公司监事会主席孙东云女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《兰剑智能科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2020年度，兰剑智能科技股份有限公司监事会根据《公司法》、《中国人民共和国公司法证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司制度所赋予的职责，认真履行了相关监督职责，对公司财务、重大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司及股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、《关于审议〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、公司 2020 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；
2、公司 2020 年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2020 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司2020年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》
公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2020年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-006）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于审议2021年度公司监事薪酬的议案》
同意公司监事2021年度薪酬方案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事成员的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，负责公司2021年度财务审计和内控审计工作，聘期一年，并将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，履行了必要的审议程序，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号一一规范运作》的相关规定、要求拟定了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告真实披露了公司2020年度募集资金的管理情况，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益等情形，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司
监事会
2021年4月20日
证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2021-003
兰剑智能科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年4月9日以电子邮件方式送达至公司全体董事。本次会议于2021年4月19日在济南市历城区经十路汉峪金谷A4-1以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2020年度董事会工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2020年度总经理工作报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、《关于审议〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司2020年年度报告》及《兰剑智能科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
4、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2020年度财务决算报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
5、《关于审议公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-006）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
6、《关于审议2021年度公司董事薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
7、《关于审议2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
8、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
9、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已就本议案发表明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-005）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在呈交董事会审议前已获独立董事发表同意的事前认可意见，独立董事亦就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
11、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构亦对本议案事项发表了明确同意意见。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
12、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构已对本议案事项发表了核查意见；审计机构亦对本议案事项出具了鉴证报告。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。
13、《关于审议审计委员会2020年度履职情况报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰剑智能科技股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职报告》。
14、《关于申请银行综合授信的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
15、《关于审议〈兰剑智能科技股份有限公司内幕信息及知情人管理制度〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
16、《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
17、《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过定于2021年6月16日召开2020年年度股东大会，股东大会会议通知及股东大会会议资料将另行发出。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司
董事会
2021年4月20日
