苏州工业园区凌志软件股份有限公司
（上接212版）
2、拟签字注册会计师：袁宙
执业资质：中国注册会计师。
是否从事过证券服务业务：是。
是否具备相应的专业胜任能力：是。
从业经历：自2011年入职众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司审计工作至今，2007年取得中国注册会计师资格，2018年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司审计报告的公司为天域生态（603717）、上海洗霸（603200）和公司
3、质量控制复核人：李明
执业资质：中国注册会计师。
是否从事过证券服务业务：是。
是否具备相应的专业胜任能力：是。
从业经历：2009年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务，2005年开始在众华会计师事务所（特殊普通合伙）执业，并开始为本所提供审计服务，2020年开始负责众华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告累计3家。
4、独立性和诚信记录
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年诚信记录如下：
(1)刑事处罚
无。
(2)行政处罚
无
(3)行政监管措施
无
(4)自律监管措施
无。
（三）审计收费
2020年度众华所为公司提供审计服务的费用合计人民币75万元（含税），其中财务报告审计费用60万元（含税），非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明报告7万元（含税）、募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告8万元（含税）。2020年度审计费用系按照众华所提供审计服务的性质、繁简程度等确定，比2019年度审计费用30万元（不含税）上涨较多。
2021年度审计费用将参考行业收费标准，结合公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会对众华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，并对众华所执行公司2020年度审计工作的过程进行了评估。
审计委员会审查后认为，众华所具备为上市公司提供审计服务的资质。项目人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的专注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。众华所受聘为公司提供审计服务工作过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。公司董事会审计委员会一致同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年财务审计机构，聘期一年。
（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可意见及独立意见
独立董事对该事项发表了事前认可意见：众华所具备为上市公司提供审计服务的资质，项目人员具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。众华所在为公司提供服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见。因此，我们同意继续聘任众华所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交给公司第三届董事会第十五次会议审议。
独立董事该事项发表如下独立意见：众华所具备为上市公司提供审计服务的资质，项目人员具有丰富的上市公司审计工作的经验和良好的职业素养。众华所在为公司提供服务期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的原则，公允合理地发表审计意见。因此，我们同意继续聘任众华所为公司2021年度审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司2021年4月19日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，并以7票同意、0票反对、0票弃权的表决情况通过了此议案，同意公司继续聘请众华所担任公司2021年度审计机构，聘期一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2021-008
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 公司预计拟进行套期保值业务资金额度折合不超过6亿元人民币，资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
● 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
2021年4月19日，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,资金额度折合不超过6亿元人民币，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。
具体内容公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的必要性
公司在对日本的业务中外汇收付金额较大，为减少因日元汇率波动对公司经营业绩造成的影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，均为依托公司的对日业务背景，以避险为主，减少汇率波动对公司经营业绩造成的影响，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、 拟开展的套期保值业务概述
1、业务品种
公司拟开展的套期保值业务包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等，涉及的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币日元。
2、业务规模及期限
公司拟开展套期保值业务的资金额度折合不超过6亿元人民币（额度范围内资金可循环使用），资金来源为自有资金。额度有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月。
3、授权事项
公司董事会授权董事长在额度范围和有效期内行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责具体实施。
三、开展套期保值业务的风险分析
1、市场风险：因国内外经济形势变化可能会造成汇率的大幅波动，套期保值业务面临一定的市场风险。
2、操作风险：套期保值业务专业性较强，复杂程度高，可能会由于操作人员未及时、充分地理解衍生品信息，或未按规定程序进行操作而造成一定风险。
3、违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有效对冲的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部将在董事会授权额度和有效期内，择机选择交易结构简单、流动性强、风险可控的套期保值业务，优选合法资质的、信用级别高的大型商业银行，审慎选择交易对方和套期保值业务，并报董事长批准。未经授权或审批，其他部门和个人无权做出套期保值业务的决定。
2、公司将严格执行规范的业务操作流程和授权管理体系，加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序，最大程度降低信用风险。
3、公司不断优化相应管控制度及风险防范措施，合理利用会计师事务所等中介资源，并加强与银行等相关专业机构及专家的沟通与交流。
4、公司持续关注与管理套期保值业务市场风险。由财务部随时关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，及时评估已交易套期保值业务的风险敞口，并及时提交风险分析报告，供公司决策。
五、独立董事意见
公司开展套期保值业务是基于公司业务收入外汇结算比重较大的实际情况，有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。独立董事一致同意公司开展套期保值业务。
六、监事会意见
公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司开展套期保值业务事宜已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见，监事会已发表同意意见。公司开展套期保值业务符合实际经营需要，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。
综上，天风证券对凌志软件本次开展套期保值业务的事项无异议。
保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施及责任追究机制，杜绝以盈利为目的的投机行为，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。
保荐机构提请投资者注意：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但外汇套期保值业务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等，都可能对公司的经营业绩产生影响。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2021-009
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表丁楠女士递交的辞职报告。丁楠女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。丁楠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
公司和董事会对丁楠女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司董事会后续将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2021-010
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于召开2020年度网上业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00
● 会议召开方式：网络互动方式
● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
● 问题征集方式：投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五） 16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：info@linkstec.com。公司将在2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告，为了方便广大投资者更全面深入的了解公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司将于 2021 年 4 月 26 日（星期一） 14:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。
一、业绩说明会类型
本次业绩说明会将通过网络互动方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司董事长兼总经理张宝泉先生、副总经理白俊先生、董事会秘书兼财务总监王慧女士。
四、投资者参加方式
1、投资者可于 2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00 登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时解答投资者的提问。
2、投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：info@linkstec.com。公司将会于2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式及咨询办法
联系部门：证券投资部
联系电话：021-61659566
电子邮箱：info@linkstec.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com） 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2021年4月20日
证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2021-012
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知以及相关材料已于2021年4月9日以通讯方式送达公司全体监事。会议于2021年4月19日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程等的规定。
会议审议通过了下列议案：
一、关于公司《监事会2020年度工作报告》的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于公司《2020年年度报告》及摘要的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
监事会认为：公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-002）
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于公司监事2021年度薪酬的议案
同意监事按在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬，监事薪酬按月发放。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于续聘2021年度审计机构的议案
同意聘请符合《证券法》相关规定的众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，期限一年。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-004）
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
八、关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
九、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
公司本次拟使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
十一、关于开展外汇套期保值业务的议案
公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司开展套期保值业务。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
监事会
2021年4月20日
